此题为判断题(对,错)。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。
A.2
B.3
C.4
D.5
第3题:
在内控合规管理信息系统中,下列关于检查开展的正确表述是( )。
A.对已审批通过的检查计划,在开展现场检查前均由内控合规部门立项并上传检查方案等立项文档
B.检查项目立项人负责组建检查组,并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工
C.在检查实施阶段,可由检查组长对本组检查人员业务分工进行调整
D.检查人员在实施现场检查前,可通过系统查询与被检查机构或被审计人相关的历史底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
检查人员的工作职责是()。
A.协助组长对检查人员进行分工,制定现场检查实施方案,组织开展现场检查。
B.审核确定检查样本,适时调整检查重点、方法,控制检查进度、质量。
C.复核检查工作底稿、检查证据,指导检查人员开展检查工作。
D.搜集检查证据。