反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.工作票签发人应对下列事项负责:其中正确的事()A.检查工作是否必要和可能B.检查工作票上所填写的安全措施是否正确和完善C.检查工作人员的工作进度D.经常到现场检查工作是否安全地进行E.制定工作应急预案

2.中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿

3.反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单

4.安全检查工作要做到“四不两直”,下面对“四不两直”描述正确的是()A.检查工作要：不打电话、不发邮件、不听汇报、不陪同和接待、直奔基层、直插现场B.检查工作要：不发通知、不打招呼、不听汇报、不成小组、直奔基层、直插现场C.检查工作要：不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同和接待、直奔基层、直插现场D.检查工作要：不发通知、不打电话、不听汇报、不成小组、直奔基层、直插现场

更多“反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

    A、现场检查取证记录

    B、现场工作底稿

    C、现场检查登记保存证据材料通知书

    D、现场检查事实确认书


    参考答案：A

  • 第2题：

    检查人员的工作职责是()。

    A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。

    B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。

    C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。

    D.搜集检查证据。


    正确答案：D

  • 第3题：

    检修工作结束后，应做好的工作有（）。

    A工作人员清扫、整理现场

    B工作负责人应进行周密的检查工作现场

    C待工作人员撤离现场后，工作负责人向值班人员交代工作内容和问题

    D工作负责人和值班人员应共同检查工作现场

    E办理工作终结手续


    A,B,C,D,E
    略

  • 第4题：

    现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

    A.会谈纪要

    B.证据调查清单

    C.A和B都是

    D.A和B都不是


    正确答案：C

相关内容