以下活动可能存在洗钱行为。
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
以下活动可能存在洗钱行为是( )。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
第3题:
第4题:
洗钱的常用方式有( )。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.利用现金密集行业
D.伪造商业票据
E.走私
第5题:
常见的洗钱方式包括( )。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
E.走私