A、现场检查基本情况
B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况
C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据
E、其他值得关注的问题
1.()是实现非现场监管与现场检查有机结构的重要保证。A.监管报告B.现场检查立项C.现场检查方案D.现场检查报告
2.简述非现场监管报告的主要内容?
3.规范的现场检查包括( )。A 检查准备B 检查实施C 检查报告D 检查处理E 检查档案整理
4.()的主要内容包括报送报表、报告和资料等。A.非现场检查B.现场检查C.一般检查D.监督检查
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
A.开通测试、
B.提供测试报告、
C.业务手册、
D.现场培训。
第5题: