出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。A.客户要求变更密码的B.客户交易异常的C.客户要求变更注册资本的D.客户要求变更经营范围的

题目
出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。

A.客户要求变更密码的

B.客户交易异常的

C.客户要求变更注册资本的

D.客户要求变更经营范围的

相似考题

1.下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

2.客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。()此题为判断题(对，错)。

3.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

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  • 第1题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

  • 第2题：

    当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状，不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（ ）。

    A.客户行为异常

    B.客户有洗钱嫌疑

    C.客户提出销户

    D.先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    在出现()情况时,支付机构应当重新识别客户。

    A.客户入网时提供虚假材料的

    B.客户行为或者交易情况出现异常的

    C.先前获得的客户身份资料存在疑点的

    D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的


    答案：BCD

  • 第5题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

    A.客户行为异常

    B.客户身份信息发生变化

    C.客户提出销户

    D.客户网银交易


    正确答案：AB

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