“洗钱”行为类型有哪些?
题目
“洗钱”行为类型有哪些?
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第1题：
《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?答案：2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定：对违反反洗钱规定的行为，“有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
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第2题：
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?答案：(1)未按照规定履行客户身份识别义务的：(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的：(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定，泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。
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第3题：
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
正确答案：ABCD
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第4题：
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。 -
第5题：
儿童问题行为的类型有哪些?
参考答案：关于儿童问题行为的分类，不同的研究者从不同的角度有不同的划分方法，归纳起来，可分为八类：发展性问题、情绪方面的问题、性格方面的问题、学习与智力方面的问题、活动过度的问题、神经方面的问题、活动过度的问题、习惯方面的问题。