客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。A清晰B完整C防伪标记是否真实

题目
客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。

A清晰

B完整

C防伪标记是否真实

相似考题

1.证件确认类业务稽核中完整性稽核的要点为()A.客户签名、证件是否齐全B.证件资料、客户签名与系统对应信息是否一致C.核对证件是否为有效证件，且是否在有效期内D.手续是否齐全、操作是否合规E.是否存在违规重委办理

2.保安员小陈在政府机关门卫值勤，遇一来访者，小陈请其出示有效证件，来访人将身份证交给小陈，小陈查验证件的正确做法是()。A.查看身份证上的出生日期与来访者年龄是否相符B.核对身份证上的照片与本人是否相符C.请来访人出示其他有效证件D.查验身份证真伪E.查看身份证是否在有效期内

3.在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

4.营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对()信息。A.身份证所记载信息是否清晰、完整B.证件是否在有效期内C.性别.照片是否与本人一致D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

更多“客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。”相关问题

  • 第1题：

    办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.


    正确答案:正确

  • 第2题：

    关于实名制购卡要求中的“三个必须”、“一个严禁”是指：（）。

    • A、客户提出购卡需求时：必须要求客户出示有效证件实物，禁止仅凭口头提供的身份信息办理入网
    • B、必须对客户提供的证件进行查验，甄别人证是否一致、证件信息是否准确，并如实登记信息
    • C、客户办理实名信息登记时必须要求现场拍照留底
    • D、当用户不按实名登记要求出示有效证件原件时（如拒绝提供证件、提供无效证件或非本人证件或仅提供证件复印件等），营业人员严禁向客户出售号卡，且必须严格要求营业员执行先登记后激活流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。

    • A、打印金穗借记卡（个人卡）申请表
    • B、客户提供的有效身份证件是否在有效期内
    • C、原件与复印件是否一致
    • D、联网核查系统核对持卡人的有效身份证件

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）

    • A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确
    • B、应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
    • C、如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理
    • D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应采取（）方式对有效实名证件进行核对。

    • A、查看证件所记载的信息是否清晰、完整
    • B、鉴别证件的防伪标记是否真实
    • C、证件是否在有效期内证
    • D、件性别、照片是否与客户本人一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应审核（）

    • A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
    • B、核对客户是否开通该项业务功能。
    • C、根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。
    • D、审核是否符合业务管理规定。

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应审核（）
    A

    核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。

    B

    核对客户是否开通该项业务功能。

    C

    根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。

    D

    审核是否符合业务管理规定。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）
    A

    请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核

    B

    对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

    C

    如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件

    D

    在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    性别.照片是否与本人一致

    D

    申请资料的身份信息与身份证件是否一致等


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于实名制购卡要求中的“三个必须”、“一个严禁”是指：（）。
    A

    客户提出购卡需求时：必须要求客户出示有效证件实物，禁止仅凭口头提供的身份信息办理入网

    B

    必须对客户提供的证件进行查验，甄别人证是否一致、证件信息是否准确，并如实登记信息

    C

    客户办理实名信息登记时必须要求现场拍照留底

    D

    当用户不按实名登记要求出示有效证件原件时（如拒绝提供证件、提供无效证件或非本人证件或仅提供证件复印件等），营业人员严禁向客户出售号卡，且必须严格要求营业员执行先登记后激活流程


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活（）。
    A

    应认真审核客户实名有效证件原件，以确认客户身份证件信息与本人一致

    B

    应认真审核客户实名有效证件复印件，以确认客户身份证件信息与本人一致

    C

    使用身份证办理业务的，必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性

    D

    以上全部


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证上性别是否与客户本人一致

    D

    身份证照片是否与客户本人头像一致


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。

    • A、是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）
    • B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
    • C、是否填写申请表
    • D、有无客户签字

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。

    • A、清晰
    • B、完整
    • C、防伪标记是否真实

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务，经办人员需审核以下内容（）。

    • A、证件是否有效及真实
    • B、核对有效期
    • C、比对本人和照片
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第16题：

    联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（）等。

    • A、身份证所记载信息是否清晰、完整
    • B、证件是否在有效期内
    • C、身份证照片是否与客户本人头像一致
    • D、身份证性别是否与客户本人一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。

    • A、身份证所记载信息是否清晰、完整
    • B、证件是否在有效期内
    • C、身份证件与户口簿核对
    • D、身份证性别是否与客户本人一致

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
    A

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    B

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内

    C

    业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证件与户口簿核对

    D

    身份证性别是否与客户本人一致


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括（）。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证性别是否与客户本人一致

    D

    身份证照片是否与客户本人头像一致


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
    A

    审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。
    A

    打印金穗借记卡（个人卡）申请表

    B

    客户提供的有效身份证件是否在有效期内

    C

    原件与复印件是否一致

    D

    联网核查系统核对持卡人的有效身份证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。
    A

    是否绿卡通账户本人持对应的有效实名证件、副卡使用人有效实名证件办理（不得代理）

    B

    身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

    C

    是否填写申请表

    D

    有无客户签字


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。
    A

    清晰

    B

    完整

    C

    防伪标记是否真实


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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