目前我国证券交易所规定，自然人开立8股账户，需要存入（ ）的外币。A．等值500美元以上B．等值1000美元以上C．等值5000美元以上D．等值1500美元以上

题目

目前我国证券交易所规定，自然人开立8股账户，需要存入（ ）的外币。

A．等值500美元以上

B．等值1000美元以上

C．等值5000美元以上

D．等值1500美元以上

相似考题

1.客户办理以下()业务时，可以在银行直接办理。A.提取外币现钞当日累计等值5000美元B.提取外币现钞当日累计等值10000美元C.存入外币现钞当日累计等值5000美元D.存入外币现钞当日累计等值10000美元

2.以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告()A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账

3.对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?

4.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()的,可以在银行直接办理。A、5000美元B、10000美元C、20000美元D、50000美元

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

    A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第2题：

    大额资金交易的具体报告标准为：

    A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、人民币5万元（含）以上现金存取
    • B、外币等值5千美元（不含）以上现钞存入
    • C、外币等值5千美元（不含）以上现钞提取
    • D、外币等值1万美元（不含）以上现钞提取

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    客户携带（）以下的外币现钞出境，不需要开立个人外币携带证。

    • A、等值5000美元（含）
    • B、等值5000美元（不含）
    • C、等值1万美元（含）
    • D、等值1万美元（不含）

    正确答案:A

  • 第5题：

    在汇出汇款业务中，（）若使用总行账户，由报文经办联动向总行上报头寸。

    • A、1万美元以上或等值外币汇款
    • B、1000美元以上或等值外币汇款
    • C、10万美元以上或等值外币汇款
    • D、5万美元以上或等值外币汇款

    正确答案:A

  • 第6题：

    大额外币存款利率实行利率市场化，大额的概念是（）

    • A、单笔等值300万美元以上的外币存款
    • B、单笔等值300万美元或活期帐户余额在等值300万美元以上的外币存款
    • C、单笔等值500万美元以上的外币存款
    • D、单笔等值500万美元或活期帐户余额在500万美元以上的外币存款

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。
    A

    100

    B

    500

    C

    1000

    D

    5000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户携带（）以下的外币现钞出境，不需要开立个人外币携带证。
    A

    等值5000美元（含）

    B

    等值5000美元（不含）

    C

    等值1万美元（含）

    D

    等值1万美元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币5万元（含）以上现金存取

    B

    外币等值5千美元（不含）以上现钞存入

    C

    外币等值5千美元（不含）以上现钞提取

    D

    外币等值1万美元（不含）以上现钞提取


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
    A

    人民币10万元或者外币等值1万美元

    B

    人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    C

    人民币20万元以上或者外币等值10万美元

    D

    人民币50万元以上或者外币等值10万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户自然人客户办理现钞兑换单笔外币等值（）美元（含）以上客户身份验证方式为出示核查并留存。
    A

    500

    B

    1000

    C

    5000

    D

    10000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。
    A

    提取外币现钞当日累计等值5000美元

    B

    提取外币现钞当日累计等值10000美元

    C

    存入外币现钞当日累计等值5000美元

    D

    存入外币现钞当日累计等值10000美元


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人向开立在本行的外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,可为客户直接办理。

    A、2000

    B、5000

    C、10000

    D、20000


    参考答案：B

  • 第14题：

    客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）的，可以在银行直接办理。

    A5000美元

    B10000美元

    C20000美元

    D50000美元


    B
    略

  • 第15题：

    客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。

    • A、提取外币现钞当日累计等值5000美元
    • B、提取外币现钞当日累计等值10000美元
    • C、存入外币现钞当日累计等值5000美元
    • D、存入外币现钞当日累计等值10000美元

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,E

  • 第17题：

    对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。

    • A、100
    • B、500
    • C、1000
    • D、5000

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    大额外币存款利率实行利率市场化，大额的概念是（）
    A

    单笔等值300万美元以上的外币存款

    B

    单笔等值300万美元或活期帐户余额在等值300万美元以上的外币存款

    C

    单笔等值500万美元以上的外币存款

    D

    单笔等值500万美元或活期帐户余额在500万美元以上的外币存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
    A

    单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： C,A
    解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。

  • 第21题：

    多选题
    以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
    A

    法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

    B

    法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于现钞业务类管理规定说法不正确的是（）
    A

    手持外币现钞存款日累计等值5000美元的业务，需要查验原存款银行外币现钞提取单据

    B

    支取外币现钞账户取款日累计10000美元以上，需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理

    C

    通过卡/折中的现钞账户办理业务，同样受到现钞业务管理规定的约束

    D

    手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元的，需先存入账户，再办理汇出业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
    A

    提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时

    B

    提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时

    C

    为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务

    D

    为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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