第1题:
第2题:
商户和POS操作员的哪种行为()将不用承担相应的民事及刑事法律责任。
第3题:
消费者不得使用银行卡洗钱,不得使用信用卡套现。
第4题:
根据我国有关规定,信用卡持卡人有下列行为之一的,可以追究刑事责任的有()。
第5题:
人民警察依法使用武器行为造成危害后果的,个人不承担对受害人的赔偿责任。
第6题:
依照《银行卡业务管理办法》规定,发卡银行应当对信用卡持卡人的资信状况进行定期复查,并应当根据资信状况的变化调整其信用额度。()
第7题:
调查主责任人对客户的财务、资信等状况调查不细不实,误导审查和审批,造成损失的,一律撤职。
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
严禁违规办卡
严禁使用信用卡恶意透支
严禁参与信用卡套现
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
收银员的()行为,将不用承担相应的民事及刑事法律责任。
第14题:
各相关操作人员在获得质量监控系统使用授权后,应及时更改(),并(),如因密码被他人盗取,造成公司信息外泄或造成负面影响的,由系统记录的()承担全部责任。
第15题:
随着信用卡的普及,信用卡恶意套现行为开始蔓延。“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金,而是通过一些非法中介机构以POS机刷卡消费的名义将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。信用卡恶意套现不但使不法商家从中赚取高额的手续费,还带来一些持卡人以卡养卡恶意透支,损害银行利益,严重地干扰了国家的金融秩序和贷款秩序。打击信用卡恶意套现,必须() ①完善法律法规,对一切套现透支行为追究刑事责任 ②完善个人信用评级机制,加强对信用卡申请人的资质审查 ③金融监管部门要加强监管,约束银行的滥发信用卡行为 ④发挥市场在资源配置中的基础性作用
第16题:
持卡人以非法占有为目的,恶意透支,套现数额在()万元以上,将被追究刑事责任。
第17题:
银行卡犯罪的主要类型包括()
第18题:
我们在使用银行卡消费时,应不以恶意透支为目的,不参与信用卡套现,以免承担()责任,对个人资信状况造成负面影响。
第19题:
对
错
第20题:
第21题:
持卡人的恶意透支风险
刷卡交易过程中银行卡信息泄露的
资信调查不深入、信息和资信评估不准确
信用卡透支违反规定用于生产经营、投资等非消费领域
第22题:
100
50
20
80
第23题:
恶意透支
骗领、冒用信用卡
伪造、变造银行卡
利用银行卡及其机具欺诈银行资金