下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）A、客户身份识别B、授权审核C、解挂操作D、预留印鉴挂失E、密码挂失F、挂失取现销户

题目

下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）

  • A、客户身份识别
  • B、授权审核
  • C、解挂操作
  • D、预留印鉴挂失
  • E、密码挂失
  • F、挂失取现销户
相似考题

1.下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是：( )A.客户身份识别B.授权审核C.解挂操作D.预留印鉴挂失E.密码挂失F.挂失取现.销户

2.办理（）业务时，应对新存折刷折“写磁”，“写磁”失败的应按规定办理“重新写磁”或“随机换折”业务，确保新发存折的磁条信息完整正确。A、活期存折开户B、卡加办折C、自动换折D、挂失补发新存折

3.下列可跨机构办理的业务有（）。A、口头挂失业务B、密码修改业务C、书面挂失业务D、账户支取方式修改业务E、换折（单）业务F、银行止付

4.关于挂失业务叙述正确的是()。A、挂失换折业务会产生新账号B、正式挂失后与客户约定可在七个工作日内进行挂失销户交易C、挂失新开业务可用于活期一本通D、正式挂失解挂时必须回开户网点

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E,F
更多“下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）”相关问题

  • 第1题：

    下列哪一个叙述挂失与换折的风险表现是正确的（）

    • A、授权审核
    • B、密码挂失
    • C、申请资料
    • D、他人解挂补折（单、卡）或支取

    正确答案:D

  • 第2题：

    以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。

    • A、客户身份识别
    • B、申请资料
    • C、授权复核
    • D、密码挂失

    正确答案:D

  • 第3题：

    外币通存通兑业务包括：（）和特殊业务（是指客户在代理网点办理修改密码、挂失申请/撤销、存折补登及满页换折等业务）。

    • A、现金通存
    • B、现金通兑
    • C、转账
    • D、账户查询

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列哪些业务可以由他人代为办理？（）

    • A、满页换折
    • B、挂失补发
    • C、卡解锁
    • D、个人账户信息维护

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列不可跨机构办理的对私业务有（）。

    • A、储蓄换折、换卡
    • B、修改客户信息
    • C、正式挂失
    • D、为凭单折或凭证件的单、折修改凭证支付条件

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    外币通存通兑业务包括：（）和特殊业务（是指客户在代理网点办理修改密码、挂失申请/撤销、存折补登及满页换折等业务）。
    A

    现金通存

    B

    现金通兑

    C

    转账

    D

    账户查询


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）
    A

    客户身份识别

    B

    授权审核

    C

    解挂操作

    D

    预留印鉴挂失

    E

    密码挂失

    F

    挂失取现销户


    正确答案： D,F
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    办理（）业务时，应对新存折刷折“写磁”，“写磁”失败的应按规定办理“重新写磁”或“随机换折”业务，确保新发存折的磁条信息完整正确。
    A

    活期存折开户

    B

    卡加办折

    C

    自动换折

    D

    挂失补发新存折


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    换折可由他人代办的有（）
    A

    正常换折或挂失换折

    B

    损坏换折或挂失换折

    C

    正常换折或损坏换折

    D

    满页换折或挂失换折


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    Y以下存折更换业务需由客户提供本人有效身份证件（）。
    A

    页满换折

    B

    损坏换折

    C

    老存折换活期一本通

    D

    挂失换折


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不可跨机构办理的对私业务有（）。
    A

    储蓄换折、换卡

    B

    修改客户信息

    C

    正式挂失

    D

    为凭单折或凭证件的单、折修改凭证支付条件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    以下哪些业务需要在办理前核查客户本人居民身份证。（）

    • A、密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失；
    • B、更换预留印鉴、身份确认；
    • C、以折换卡、以卡换折、同卡号换卡；
    • D、修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人；

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列哪些业务可由代理人办理的（）。

    • A、存折的挂失
    • B、存折的挂失补发
    • C、存折的挂失销户
    • D、存折换折

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    Y以下存折更换业务需由客户提供本人有效身份证件（）。

    • A、页满换折
    • B、损坏换折
    • C、老存折换活期一本通
    • D、挂失换折

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    以下哪些业务需要在办理前核查客户本人居民身份证。（）
    A

    密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失；

    B

    更换预留印鉴、身份确认；

    C

    以折换卡、以卡换折、同卡号换卡；

    D

    修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人；


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    关于挂失业务叙述正确的是（）。
    A

    挂失换折业务会产生新账号

    B

    正式挂失后与客户约定可在七个工作日内进行挂失销户交易

    C

    挂失新开业务可用于活期一本通

    D

    正式挂失解挂时必须回开户网点


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    对存折（单）挂失业务存在的风险，以下说法错误的是（）
    A

    客户利用虚假挂失，诈骗资金

    B

    注意各业务办理范围，对于跨网点办理的正式挂失业务，要加强对有效身份证件的审查

    C

    客户利用克隆存折（单）或假身份证件进行挂失

    D

    柜员冒用客户名义办理存折（单）挂失，利用挂失换折（单）交易盗用客户资金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列哪些业务可以由他人代为办理？（）
    A

    满页换折

    B

    挂失补发

    C

    卡解锁

    D

    个人账户信息维护


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一个叙述挂失与换折的风险表现是正确的（）
    A

    授权审核

    B

    密码挂失

    C

    申请资料

    D

    他人解挂补折（单、卡）或支取


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。
    A

    客户身份识别

    B

    申请资料

    C

    授权复核

    D

    密码挂失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列可跨机构办理的业务有（）。
    A

    口头挂失业务

    B

    密码修改业务

    C

    书面挂失业务

    D

    账户支取方式修改业务

    E

    换折（单）业务

    F

    银行止付


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

相关内容