一般来说，哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大？（）A、批发类商户B、主动上门要求装机的小型商户C、公益类D、投资类

题目

一般来说，哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大？（）

  • A、批发类商户
  • B、主动上门要求装机的小型商户
  • C、公益类
  • D、投资类
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1.实体特约商户风险评级中,中小型餐娱类、一般类(不包括手续费封顶类商户)、民生类商户,大中型汽车、房地产、批发类等手续费封顶类商户,公益类商户,对应评级为()。A.A类B.B类C.C类D.D类

2.以下商户谨慎发展()。A、易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等B、易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等C、易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户D、易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

3.谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

4.按照扣率标准我行特约商户分为哪几类()A、扣率标准为2%的宾馆、餐饮、娱乐、珠宝类商户;B、扣率标准为1%的一般类商户(包含百货);C、扣率标准为0.5%超市、航空票务、加油等销售类商户;D、扣率标准为1%，单笔60元或20元封顶的批发类商户，包括房地产及汽车销售类商户;E、扣率标准为0的公益类商户，如医院、学校等。

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  • 第1题：

    下列关于收单银行加强对特约商户资质审核的说法中，正确的有( )。

    A.实行商户实名制
    B.不得设定虚假商户
    C.不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求
    D.对批发类、咨询类、投资类商户或可能出现高风险的商户应当从严审核
    E.对中介类、公益类、低扣率商户应。当从严审核

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    收单银行应当加强对特约商户资质的审核，实行商户实名制。不得设定虚假商户。收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求，对批发类、咨询类、投资类、中介类、公益类、低扣率商户或可能出现高风险的商户应当从严审核。

  • 第2题：

    以下哪些商户易发生套现？（）

    • A、小型经贸公司
    • B、批发类商户
    • C、中介服务机构
    • D、旅行社
    • E、咨询服务类机构

    正确答案:A,B,C,E

  • 第3题：

    一般来说，哪种方式推广的商户较其他商户欺诈嫌疑大？（）

    • A、批发类商户
    • B、主动上门要求装机的小型商户
    • C、公益类
    • D、投资类

    正确答案:B

  • 第4题：

    以下各类商户中，在使用POS进行退货交易时，退还持卡人刷卡手续费的是（）

    • A、汽车类商户
    • B、批发类商户
    • C、房地产类商户
    • D、百货类商户

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下哪类商户类型不属于封顶类商户（）

    • A、房产类
    • B、餐娱类
    • C、批发类
    • D、三农商户

    正确答案:B

  • 第6题：

    具有全国性或区域垄断地位，辐射面广，服务客户大众化，典型商户如电信、移动、联通等通讯运营商，这类商户属于（）。

    • A、公用事业类商户
    • B、政府公益类商户
    • C、第三方支付类商户
    • D、行业品牌类商户

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于批发类商户，下列说法正确的是（）。

    • A、目前，批发类商户跨行交易商户结算手续费分给发卡行和银联的手续费每笔最高分别不超过18元和2元
    • B、大型仓储超市可以归为批发类商户
    • C、如商户营业执照经营范围中含有“批发”字样，则不需提供其他证明材料即可申请成为批发类商户
    • D、规模较小的批发类商户属于我行谨慎审批类商户

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中（）类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。
    A

    易发生套现的商户

    B

    易发生虚假交易的商户

    C

    易恶意倒闭的商户

    D

    主动上门要求装机的小型商户

    E

    易成为伪冒卡使用目标的商户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    谨慎发展的商户包括（）。
    A

    批发

    B

    咨询

    C

    中介

    D

    公益类等低扣率

    E

    零扣率商户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    谨慎发展的商户有哪些（）
    A

    易成为伪卡使用的目标商户

    B

    易发生套现的商户

    C

    易发生虚假交易的商户

    D

    易恶意倒闭的商户

    E

    主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

    F

    其他易发生欺诈交易的商户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    处于天然行政垄断地位，具有较强的服务强制性且服务价格弹性较小，典型商户有考试中心等，这类商户属于（）。
    A

    政府公益类商户

    B

    行业品牌类商户

    C

    公用事业类商户

    D

    交易平台类商户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列属于谨慎发展类型的商户是（）。
    A

    易成为伪冒卡使用目标的商户类型

    B

    易发生套现的商户类型

    C

    易发生虚假交易的商户类型

    D

    易恶意倒闭的商户类型

    E

    主动上门要求装机的小型商户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括（）

    • A、批发类商户
    • B、房地产类商户
    • C、汽车销售类商户
    • D、超市类商户
    • E、酒店餐饮类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    谨慎发展的商户有哪些（）

    • A、易成为伪卡使用的目标商户
    • B、易发生套现的商户
    • C、易发生虚假交易的商户
    • D、易恶意倒闭的商户
    • E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
    • F、其他易发生欺诈交易的商户

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第15题：

    以下不适合使用预授权的商户为（）

    • A、宾馆类商户
    • B、酒店类商户
    • C、医院类商户
    • D、批发类商户

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下哪类商户应当谨慎发展？（）

    • A、住宿类
    • B、批发类
    • C、主动上门的小型商户
    • D、注册地不在中国境内

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下适用预授权的商户为（）

    • A、宾馆类商户
    • B、酒店类商户
    • C、医院类商户
    • D、批发类商户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    按照扣率标准工商银行特约商户分为哪几类（）

    • A、扣率标准为2%的宾馆、餐饮、娱乐、珠宝类商户；
    • B、扣率标准为1%的一般类商户（包含百货）；
    • C、扣率标准为0.5%超市、航空票务、加油等销售类商户；
    • D、扣率标准为1%，单笔60元或20元封顶的批发类商户，包括房地产及汽车销售类商户；
    • E、扣率标准为0的公益类商户，如医院、学校等。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    在与商户签订协议前需对目标商户进行从严风险审核的商户类别包括（）。
    A

    批发类

    B

    咨询类

    C

    投资类

    D

    中介类

    E

    公益类


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列哪些商户欺诈嫌疑较一般商户要大（）。
    A

    保龄球馆

    B

    马戏团

    C

    主动上门要求装机的小型商户

    D

    短期培训班


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于批发类商户，下列说法正确的是（）。
    A

    目前，批发类商户跨行交易商户结算手续费分给发卡行和银联的手续费每笔最高分别不超过18元和2元

    B

    大型仓储超市可以归为批发类商户

    C

    如商户营业执照经营范围中含有“批发”字样，则不需提供其他证明材料即可申请成为批发类商户

    D

    规模较小的批发类商户属于我行谨慎审批类商户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户刷卡消费无法累积积分的商户类型包括（）
    A

    批发类商户

    B

    房地产类商户

    C

    汽车销售类商户

    D

    超市类商户

    E

    酒店餐饮类商户


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    主动上门要求装机的小型商户欺诈嫌疑较一般商户要大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    易发生套现的商户类型包括（）
    A

    提供中介、咨询服务的商户

    B

    小型经贸公司

    C

    各类传销机构

    D

    批发类商户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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