任何成年公民有配合（）调查的义务，万豪酒店员工有配合（）调查的义务

题目

任何成年公民有配合（）调查的义务，万豪酒店员工有配合（）调查的义务

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1.银行配合反洗钱调查的义务包括()A.配合调查义务B.如实提供信息义务4/5C.保密义务D.拒绝调查义务

2.金融机构配合反洗钱调查的义务包括()A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.保密义务D.对可疑交易主体通报调查信息义务

3.金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）。A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、交易的受益人D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务

4.银行配合反洗钱调查的义务包括()。A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.保密义务D.拒绝调查义务

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  • 第1题：

    统计人员进行统计调查时，应当出示县级以上人民政府统计机构或者有关部门颁发的工作证件；未出示的，统计调查对象（）。

    • A、有义务配合调查
    • B、在统计机构说明情况后必须配合调查
    • C、有权拒绝调查
    • D、有义务举报

    正确答案:C

  • 第2题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、保密义务
    • D、拒绝调查义务

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、提供调查经费的义务
    • D、不得拒绝和阻碍义务

    正确答案:C

  • 第4题：

    人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。

    • A、参与调查义务
    • B、配合调查义务
    • C、如实提供信息义务
    • D、不得拒绝和阻碍义务

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、不得拒绝和阻碍义务
    • D、积极限制客户交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、不得拒绝和阻碍义务
    • D、中国人民银行规定的其他义务

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
    A

    参与调查义务

    B

    配合调查义务

    C

    如实提供信息义务

    D

    不得拒绝和阻碍义务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
    A

    配合调查义务

    B

    如实提供信息义务

    C

    不得拒绝和阻碍义务

    D

    中国人民银行规定的其他义务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
    A

    参与调查义务

    B

    配合调查义务

    C

    如实提供信息义务

    D

    不得拒绝和阻碍义务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）
    A

    配合调查义务

    B

    如实提供信息义务

    C

    提供调查经费的义务

    D

    不得拒绝和阻碍义务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
    A

    配合调查义务

    B

    如实提供信息义务

    C

    不得拒绝和阻碍义务

    D

    积极限制客户交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）
    A

    配合调查的义务

    B

    如实提供信息的义务

    C

    不得拒绝的义务

    D

    不得阻碍的义务

    E

    提供必要经费的义务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、不得拒绝和阻碍义务
    • D、对存款人保护义务

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

    • A、参与调查义务
    • B、配合调查义务
    • C、如实提供信息义务
    • D、不得拒绝和阻碍义务

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

    • A、配合调查的义务
    • B、如实提供信息的义务
    • C、不得拒绝的义务
    • D、不得阻碍的义务
    • E、提供必要经费的义务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、银监局
    • C、中国人民银行
    • D、反洗钱监测中心

    正确答案:C

  • 第17题：

    华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

    • A、提供调查涉案线索义务
    • B、如实提供相关文件和资料义务
    • C、如实提供信息义务
    • D、如实提供客户身份资料和信息的义务

    正确答案:C

  • 第18题：

    现场检查和调查时，被检、调查对象的配合义务有（）。

    • A、配合检查、调查义务
    • B、如实提供文件资料的义务
    • C、提供检查、调查场所的义务
    • D、不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    多选题
    在反洗钱调查中，被调查的机构三项义务是（）。
    A

    扣划义务

    B

    配合调查

    C

    如实提供信息

    D

    不得拒绝和阻碍义务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    银监局

    C

    中国人民银行

    D

    反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    现场检查和调查时，被检、调查对象的配合义务有（）。
    A

    配合检查、调查义务

    B

    如实提供文件资料的义务

    C

    提供检查、调查场所的义务

    D

    不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
    A

    提供调查涉案线索义务

    B

    如实提供相关文件和资料义务

    C

    如实提供信息义务

    D

    如实提供客户身份资料和信息的义务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。
    A

    配合调查义务

    B

    如实提供信息义务

    C

    不得拒绝和阻碍义务

    D

    对存款人保护义务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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