坚持“谁认定、谁负责”的原则，认定（）的部门和单位负责（）的公布、信用修复、异议处理、退出等工作。（）A、“黑名单”；”黑名单”B、“黑名单”；“重点关注名单”C、“重点关注名单”；“黑名单”D、“重点关注名单”；“重点关注名单”

题目

坚持“谁认定、谁负责”的原则，认定（）的部门和单位负责（）的公布、信用修复、异议处理、退出等工作。（）

  • A、“黑名单”；”黑名单”
  • B、“黑名单”；“重点关注名单”
  • C、“重点关注名单”；“黑名单”
  • D、“重点关注名单”；“重点关注名单”
相似考题

1.认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。A、追缴黑名单B、启用追缴黑名单C、列入追缴黑名单D、预生成追缴黑名单

2.黑名单公布后，当事人认为认定的信息内容存在错误或失误，可以向认定上报黑名单的财政部门提出撤销申请。

3.根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，对承接的在建项目实行重点监管

4.已被列入“黑名单”的市场主体，符合以下条件的，经认定部门（单位）确认，可以退出“黑名单”（）。A、市场主体自被列入“黑名单”之日起满2年，未再发生严重违法失信行为B、市场主体被列入“黑名单”的主要事实依据被撤销C、“黑名单”认定标准发生改变，不符合新认定标准D、按照有关规定和标准完成自主信用修复，经认定部门（单位）批准同意E、经异议处理，“黑名单”认定有误

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  • 第1题：

    省有关部门和单位认定严重失信黑名单信息，应当制定部门（行业）统一的严重失信行为分类规范，向社会公开，并严格按照分类规范认定严重失信黑名单。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。

    • A、黑名单；白名单；白名单；黑名单
    • B、黑名单；白名单；白名单；白名单
    • C、黑名单；黑名单；白名单；白名单
    • D、白名单；黑名单；黑名单；白名单

    正确答案:C

  • 第3题：

    《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》规定，各级住房城乡建设主管部门应当对达到黑名单认定标准的市场主体实施重点监管，予以警示提醒。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，不对其实行重点监管。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，对从业行为实行重点监管。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。

    • A、“禁止准入类”运营关注名单
    • B、“有条件准入类”运营关注名单
    • C、反恐融资黑名单
    • D、反洗钱黑名单

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    （）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。

    • A、空头支票黑名单
    • B、售汇关注黑名单
    • C、反洗钱黑名单
    • D、中国恐怖份子

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理

    • A、风险名单
    • B、关注名单
    • C、黑名单
    • D、灰名单

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法，指导各地旅游市场黑名单管理工作，建立全国旅游市场黑名单管理系统，向社会公布全国旅游市场黑名单。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    《旅游市场黑名单管理办法（试行）》第三条规定，文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法，指导各地旅游市场黑名单管理工作，建立全国旅游市场黑名单管理系统，向社会公布全国旅游市场黑名单。省级、地市级文化和旅游行政部门负责本辖区旅游市场黑名单管理工作，向社会公布本辖区旅游市场黑名单。

  • 第10题：

    单选题
    “可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。
    A

    数据补正

    B

    行内黑名单

    C

    行内白名单

    D

    行内重点监控黑名


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。
    A

    黑名单；白名单；白名单；黑名单

    B

    黑名单；白名单；白名单；白名单

    C

    黑名单；黑名单；白名单；白名单

    D

    白名单；黑名单；黑名单；白名单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
    A

    空头支票黑名单

    B

    售汇关注黑名单

    C

    反洗钱黑名单

    D

    中国恐怖份子


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《江苏省严重失信黑名单社会公示管理办法（试行）》对于严重失信黑名单，下列说法正确的是：（）。

    • A、严重失信黑名单没有严格的认定标准，只要社会影响恶劣的，都可以被列入黑名单
    • B、被公示的社会法人和自然人可以向认定单位提出异议申请，异议经核实属实的，可以删除
    • C、被公示严重失信黑名单当事人是自然人的，其身份证号码将全部公开
    • D、一旦严重失信黑名单被公示，除非有效期满，否则不能删除

    正确答案:B

  • 第14题：

    被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，实行重点监管


    正确答案:正确

  • 第15题：

    黑名单公布后，当事人认为认定的信息内容存在错误或失误，可以向认定上报黑名单的财政部门提出书面更正。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，黑名单公布后，当事人认为认定的信息内容存在错误或失误，可以向认定上报黑名单的住房城乡建设主管部门提出撤销申请。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类
    • D、黑名单类

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    “可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。

    • A、数据补正
    • B、行内黑名单
    • C、行内白名单
    • D、行内重点监控黑名

    正确答案:D

  • 第19题：

    （）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。

    • A、黑名单
    • B、行外灰名单
    • C、行内灰名单
    • D、白名单

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    （）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。
    A

    空头支票黑名单

    B

    售汇关注黑名单

    C

    反洗钱黑名单

    D

    中国恐怖份子


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。
    A

    黑名单

    B

    行外灰名单

    C

    行内灰名单

    D

    白名单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    建立以信用监管为核心的新型旅游监管制度，需要以建立“黑名单”制度和“重点关注名单”制度为突破口。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    信用是市场的基石，信用制度是旅游服务提升的重要保障。要适应旅游市场监管新形势需要，以建立“黑名单”和“重点关注名单”制度为突破口，加快建立以信用监管为核心的新型旅游监管制度，不断完善旅游信用体系。

  • 第23题：

    多选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    黑名单类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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