对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先中止办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。
第1题:
目前我们可以在BOSS系统中为客户更换彩铃,以下哪项为正确的系统操作()
第2题:
涉及金融制裁风险提示单客户应停止业务办理。
第3题:
以下需要终止为其办理业务的情况有()。
第4题:
在营业大厅内,经常走动式并主动关注客户业务办理需求、解答问题、指导办理业务的前台类人员为()。
第5题:
分行认定我-行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。()
第6题:
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
第7题:
个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()
第8题:
网点柜台可通过【17164个人账户分类调整】办理个人账户的分类及相关信息调整,可办理的业务种类包括如下:()
第9题:
金融账户开户
拒绝业务协议签约
拒绝金融交易处理
以上皆是
第10题:
支付结算类业务
银行卡业务
代理类中间业务
担保及承诺类中间业务
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。
第14题:
不识字成年客户办理业务包括()
第15题:
柜面人员应根据系统提示,对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先()办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的,应()为客户办理业务。
第16题:
如为有条件准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。经办网点如需继续办理开户,需提交网点运营经理审批。
第17题:
以下涉税事项的办理,办税服务厅不提供提示提醒服务的是()。
第18题:
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()
第19题:
通过对新客户办理的首笔业务,可将新客户分为以下几种()
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
财富类客户
结算类客户
贷款类客户
公私联动类客户
一般核心客户
普通客户
第23题:
高风险
较高风险
中风险
低风险