重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成，并经业务涉及的业管、财务、风险管理等反洗钱相关部门审核。A、5B、7C、8D、10

第1题：

第2题：

县级财政部门收到县域金融机构的奖励资金申请书及相关材料后，在（）个工作日内出具审核意见。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、15

正确答案:C

第3题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

• A、5
• B、7
• C、8
• D、10

正确答案:A

第4题：

施工单位办理工程物资领出手续后，应在（）个工作日内完成相关施工工作，工程物资不得存放在供电所应急库内。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、20

正确答案:D

第5题：

员工个人信息发生变化应在（）个工作日内通知人事管理部门。

• A、5
• B、7
• C、10

正确答案:C

第6题：

对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。

• A、10
• B、9
• C、8
• D、5

正确答案:A

第7题：

网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.

• A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
• B、泄露反洗钱工作信息
• C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
• D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
• E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

正确答案:A,B,C,D,E

第8题：

分行完成资产转让后（）个工作日内，要按照当地监管要求向当地监管部门报送相关信息，同时抄报总行授信审批部门、计划财务部门和公司业务部门。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、20

正确答案:D

第9题：

经由座席员受理的客户要求，涉及到的相关部门在接到客户服务中心转交的客户要求后，应在（）个工作日内处理并回复客户。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、15

正确答案:A

第10题：

协会以外主体做出的、符合相关规定条件的奖励信息，会员应自收到对本单位及本单位从业人员奖励决定文书之日起（）个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、15

正确答案:C

第11题：

第12题：

第13题：

由于客户原因导致无法按时完成重新识别工作的，需向本级公司反洗钱工作小组申请延期完成。

正确答案:错误

第14题：

对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。

正确答案:10

第15题：

对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。

正确答案:正确

第16题：

重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成。

• A、20
• B、5
• C、15
• D、10

正确答案:B

第17题：

省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。

正确答案:10

第18题：

公文承办，承办部门收到交办公文后应及时按“文件处理单”中的领导批示要求办理。一般当天收到当天办理，特急件要随到随办，急件要在（）个工作日内办完，一般应在（）个工作日内办完，办理难度大涉及几个部门的，应在（）个工作日内办完。

• A、1；3；5
• B、3；5；7
• C、3；5；10
• D、1；5；10

正确答案:C

第19题：

在授信制度的重新评价中，银监会等监管部门在监管中提出的问题，涉及授信制度的，应在监管部门正式提出问题后的（）工作日内重新评价涉及制度相关条款。

• A、10个
• B、15个
• C、20个
• D、30个

正确答案:A

第20题：

母线电容电流检测工作完成后，应在（）个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、15

正确答案:A

第21题：

准贷记卡补卡应在营业机构接到挂失补卡申请之日起）（）个工作日内完成。

• A、5
• B、7
• C、10
• D、14

正确答案:C

第22题：

第23题：