金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
第1题:
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D、及时以书面形式向当地公安机关报告
第2题:
A.当地检察院
B.当地法院
C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
D.当地公安机关
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、口头
B、书面
C、文件
D、电子
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向___报告。
第7题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
第8题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告
第9题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
第10题:
各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
第11题:
正确
错误
第12题:
对
错
第13题:
此题为判断题(对,错)。
第14题:
第15题:
A、书面形式
B、电话形式
C、报告形式
D、口头形式
第16题:
A、各自的上级主管机构
B、中国人民银行总行
C、中国人民银行当地分支机构
D、反洗钱监测分析中心
第17题:
此题为判断题(对,错)。
第18题:
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。
A正确
B错误
第19题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地()机关报告。
第20题:
金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
第21题:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应如何处理?
第22题:
第23题:
第24题:
及时以各种方式
及时以电话形式
及时以书面形式
及时当面