第1题:
反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()
第2题:
为减少客户等待时间,柜员主管可先执行授权操作,授权后在客户离开之前进行业务审核。
第3题:
为加强内部控制,柜员工作期间应做到()。
第4题:
企业操作员在客户端进行外币结汇业务的授权工作时,有哪些可操作的授权意见?()
第5题:
擅自在业务用机上使用与业务无关软件、违反规定擅自将业务用机对外联网的,应给予()处分。
第6题:
授权通过、授权退回、授权拒绝
授权通过、授权拒绝
授权通过、授权修改、授权拒绝
授权通过、授权退回
第7题:
不携带与业务无关的物品
不擅自代客户保管物品
不为本人办理业务
不做与业务无关的事
第8题:
柜员不得代客户填写凭证
一笔业务未办妥之前,不得处理另一笔业务或离岗
现金超过规定限额时,不得进行柜员轧账处理
未经三级柜员授权,不得办理任何业务
不得允许单人在营业网点对外营业
第9题:
第10题:
授权通过、授权拒绝
授权通过、授权退回、授权拒绝
授权通过、授权修改、授权拒绝
授权通过、授权退回
第11题:
审核客户资料并受理
对超前台柜员权限的交易进行授权
对取现金额超权限的进行复点
对可疑交易做反洗钱登记
第12题:
1级柜员
2级柜员
3级柜员
4级柜员
第13题:
操作柜员、授权主管柜员进行业务操作或授权时,可以为本人办理相关业务。
第14题:
在每日业务结束后,授权柜员应将()进行分类汇总,与轧账汇总结果进行核对。
第15题:
未经授权擅自对客户、柜员资料进行修改、增删或在业务用机上进行与业务工作无关的操作,给予哪些处理?
第16题:
下列哪级柜员有权对业务经办处理的业务进行复核、授权,又可直接进行业务操作和会计核算(),但在同一交易中只能具体操作或复核、授权。
第17题:
对
错
第18题:
记大过
降级
撤职
开除
第19题:
网点所有业务凭证
操作员所有业务凭证
网点授权业务凭证
操作员授权业务凭证
第20题:
私自代客户保管银行卡、票据、印鉴、网银USBKEY等物品,或代客户进行银企对账
办理本人业务,或在网点代理他人办理开户业务
携带与工作无关的手袋等私人物品进入现金区
未履行交接手续,将本人保管的凭证、印章、钥匙等重要物品交于他人使用,或未经审批将凭证、印章带离营业场所
第21题:
对
错
第22题:
前台发起授权请求后,当前操作界面保持锁定状态,前台柜员可实时查看授权任务获取情况、授权中心处理中任务数,并可实现授权任务的主动撤销
后台柜员将授权业务挂起后,前台柜员可对授权任务进行影像补充和文本信息交流
后台授权结果返回前,前台柜员可对该业务进行下一步处理
对于被拒绝的授权业务,经办柜员应根据拒绝理由认真查找差错,修改无误后重新提交授权申请
第23题:
柜员卡密码必须定期修改
柜员可以借用他人柜员卡进行业务操作
柜员经主管人员同意后,可以借用主管人员授权卡进行连续多笔业务的授权操作
柜员卡可用任意种类磁卡代替
第24题:
修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。