多选题中国农业银行某网点柜员李某为客户办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失时，未核实客户身份证件，而直接为其办理挂失业务，可给予李某（）处分。A警告B记过C记大过D撤职

题目
多选题
中国农业银行某网点柜员李某为客户办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失时，未核实客户身份证件，而直接为其办理挂失业务，可给予李某（）处分。
A

警告

B

记过

C

记大过

D

撤职

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1.关于挂失解挂业务,下列说法正确的是()A、特殊解挂手续只能在支行营业部办理B、个人客户确因特殊理由急需钱款(如个人客户重病)可办理特殊解挂手续C、我行办理的挂失业务为凭证及支付渠道挂失，而非对客户账户进行止付D、重置凭证密码时，该凭证密码的状态可为正常，也可为已挂失

2.以下关于挂失说法正确的是( )。A.客户本人办理储蓄(存单、折)书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户B.储蓄(存单、折)书面挂失后，补领新存款凭证和挂失销户，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理，不得代理C.储蓄业务密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理D.储蓄业务密码重置，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务

3.下列有关密码挂失一些规定，说法错误的是（）。A、办理密码挂失后想起正确密码的，可回原挂失网点办理解除挂失手续。B、解除密码挂失时，如密码输入错误，应不允许客户办理解挂业务。C、解除密码挂失必须由客户本人办理。D、解除密码挂失可以委托他人代理。

4.办理储蓄存款凭证(存单、折)密码重置，须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务。

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
更多“中国农业银行某网点柜员李某为客户办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失时，未核实客户身份证件，而直接为其办理挂失业务，可给予李”相关问题

  • 第1题：

    以下哪一说法正确（）

    • A、修改密码业务，客户填制特种业务申请表，柜员使用XBANK7111修改凭证密码交易，不得代办
    • B、重置凭证密码业务，客户填制特种业务申请表，柜员使用XBANK7117交易，必须由本人办理，不得代办
    • C、无论当场核实能否确认持卡人本人身份的，只要领导同意即可直接为其办理重置密码业务
    • D、重置凭证密码业务可在全国任一营业网点办理

    正确答案:D

  • 第2题：

    中国农业银行某网点柜员赵某为客户办理购买基金业务后，发现金额输入错误，之后未采取正确的处理办法，而是擅自冻结王某帐户资金，可给予的纪律处分不包括（）。

    • A、记过
    • B、记大过
    • C、撤职
    • D、开除

    正确答案:A

  • 第3题：

    中国农业银行某网点柜员李某在为客户办理代收代付业务的过程，私自将手续费截留不入账，应给予（）处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、撤职
    • D、开除

    正确答案:D

  • 第4题：

    个人银行专业版可办理下列哪些业务（）

    • A、自助缴费
    • B、外汇实盘买卖交易
    • C、取款密码修改
    • D、理财专户密码重置

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    某客户代他人办理一本通密码挂失，柜员审核客户有效身份证件无误后操作“60－1个人凭证即挂即解”交易进行密码重置。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    关于挂失业务，以下说法正确的有（）

    • A、通过柜面办理的存单口头挂失业务，客户本人可持有效证件，至任一网点办理解挂手续
    • B、通过电话银行办理的存单口头挂失业务，客户本人可持有效证件，至任一网点办理解挂手续
    • C、正式挂失后办理补单、折、卡等后续业务手续的，必须自正式挂失满5天后，由客户本人持《个人挂失业务申请书》回执联及时有效身份证件，在挂失网点办理，不得委托他人代办
    • D、7万元以上存单、折、卡正式挂失业务，必须由该客户的客户经理负责核实，尚无客户经理的，由分行个金部指定客户经理核实

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    关于金穗借记卡口挂描述正确的是（）。
    A

    口头挂失可通过网点、电话银行、客户服务中心、网上银行办理

    B

    持卡人持有效身份证件（或证件号码）、密码可在发卡行辖内网点办理口头挂失业务，遗忘密码的，经核实身份后，由主管授权办理

    C

    口头挂失有效期为7天

    D

    密码锁定和磁道锁定的借记卡不可以办理口头挂失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对于单折挂失业务，柜员操作时没有按照基本规定的做法是（）。
    A

    储户遗失存单（折）或预留印鉴印章的，必须持本人身份证件，并提供账户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，办理挂失手续

    B

    柜员办理存单（折）书面凭证挂失时，如当场能确认客户本人身份的，也不可即时为其办理

    C

    客户进行密码挂失时，如当场能确认客户本人身份的，可即时为其办理密码重置业务，客户身份的确认可采取联网核查等方式

    D

    密码挂失、重置和凭证挂失后凭证补发、销户必须由存款人本人办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在客户本人办理挂失后续处理时，客户账户余额超过5万元，若交易密码校验通过且客户选择需当日生效，由受理网点（）核实客户身份及资料真实无误前提下，可即时为客户办理补单（折）、补卡、销户取现手续。
    A

    柜员

    B

    网点主管（副主管）

    C

    客户经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户办理挂失时，错误的是（）.
    A

    挂失收费为十元，可直接有帐户内转出

    B

    口挂可在全省范围进行

    C

    挂失解挂不能反交易

    D

    冻结状态户可办理挂失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国农业银行某网点理财经理刘某，擅自接受客户李某的全权委托，为其代办理财业务，并在未经客户李某的同意下，擅自购买股票型基金30万，可给予的纪律处分不包括（）。
    A

    记过

    B

    记大过

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在代理业务过程中，未按规定办理个人实盘外汇买卖交易密码挂失的，可给予的纪律处分不包括（）。
    A

    警告

    B

    记过

    C

    记大过

    D

    撤职


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国农业银行某柜员为一客户办理了代理密码挂失重置，造成存款冒领，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）

    • A、代客办理业务
    • B、未按规定受理委托代理密码挂失或委托代理密码重臵业务且造成不良后果的的
    • C、警告至记大过
    • D、警告至开除

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    中国农业银行某网点理财经理刘某，擅自接受客户李某的全权委托，为其代办理财业务，并在未经客户李某的同意下，擅自购买股票型基金30万，可给予的纪律处分不包括（）。

    • A、记过
    • B、记大过
    • C、撤职
    • D、开除

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户办理卡、折挂失业务时，高级柜员因客户未提供有效身份证件，拒绝为其办理挂失业务，经详细、耐心解释，仍不满而发生客户投诉时，高级柜员需要衔接的是（）

    • A、产品销售经理
    • B、网点客户经理
    • C、大堂经理
    • D、营运主管

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列关于储蓄存款挂失后续处理的表述，错误的有（）。

    • A、客户本人办理书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户。
    • B、客户本人办理书面挂失时，营业机构当场不能确认客户本人身份的，应进一步调查核实，在核实确认客户身份后为其办理。
    • C、密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，可以代理。
    • D、印鉴挂失后，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理销户。

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    网点受理个人客户挂失解挂业务，应符合以下规定（）

    • A、挂失申请原则上应由客户本人办理，如因特殊情况可委托他人办理
    • B、正式挂失7个工作日后，才可为客户办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款手续
    • C、挂失新开可以委托他人办理，但需提供委托人的授权书
    • D、对于借记卡密码挂失的，分支机构能当场核实确认持卡人本人身份的，应当场为其办理密码重置服务

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    单选题
    中国农业银行某网点柜员李某在为客户办理代收代付业务的过程，私自将手续费截留不入账，应给予（）处分。
    A

    警告

    B

    记过

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    中国农业银行某柜员为一客户办理了代理密码挂失重置，造成存款冒领，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
    A

    代客办理业务

    B

    未按规定受理委托代理密码挂失或委托代理密码重臵业务且造成不良后果的的

    C

    警告至记大过

    D

    警告至开除


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    D0188关于个人客户的密码重置或存款挂失业务，下列说法错误的是（）。
    A

    商卡密码遗忘的，如能当场核实确认客户身份的，可当场为其办理密码重置

    B

    受理商卡存款挂失后，可与存款人约定在7个工作日以内为其办理补领商卡或支取存款

    C

    密码重置和存款挂失补开业务限原开户网点办理

    D

    个人银行存款账户的书面挂失，如为客户本人办理，但因故无法提供身份证件的，可以采取由客户本人提供居民身份证号码，通过联网核查公民身份信息系统核查确认客户身份无误后予以办理。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列有关密码挂失一些规定，说法错误的是（）。
    A

    办理密码挂失后想起正确密码的，可回原挂失网点办理解除挂失手续。

    B

    解除密码挂失时，如密码输入错误，应不允许客户办理解挂业务。

    C

    解除密码挂失必须由客户本人办理。

    D

    解除密码挂失可以委托他人代理。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户办理卡、折挂失业务时，高级柜员因客户未提供有效身份证件，拒绝为其办理挂失业务，经详细、耐心解释，仍不满而发生客户投诉时，高级柜员需要衔接的是（）
    A

    产品销售经理

    B

    网点客户经理

    C

    大堂经理

    D

    营运主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    办理储蓄存款凭证（存单、折）密码重置，须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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