多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）A被调查对象的开户申请书B资金交易明细清单C与被调查对象有关的电子数据D监控录像E代办人身份证明

题目
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
A

被调查对象的开户申请书

B

资金交易明细清单

C

与被调查对象有关的电子数据

D

监控录像

E

代办人身份证明

相似考题

1.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

2.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。此题为判断题(对，错)。

3.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

4.反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?

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  • 第1题：

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。

  • 第2题：

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

    • A、《反洗钱法》
    • B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
    • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
    • D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

    正确答案:D

  • 第6题：

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）

    • A、详细规定了反洗钱调查的程序
    • B、规范了各种调查措施的具体操作
    • C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
    • D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
    • E、规定了反洗钱调查的原则

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题：

    单选题
    下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
    A

    《反洗钱法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》（2006）

    C

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

    D

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
    A

    被调查对象的开户申请书

    B

    资金交易明细清单

    C

    与被调查对象有关的电子数据

    D

    监控录像

    E

    代办人身份证明


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么？

    正确答案： （1）账户信息；（2）交易记录：（3）其他有关资料。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）
    A

    封存期满7天

    B

    封存期满1个月

    C

    封存期满6个月

    D

    经批准结束调查的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
    A

    《中国人民银行行政处罚程序规定》

    B

    《中华人民共和国反洗钱法》

    C

    《金融机构反洗钱规定》

    D

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。

    A.询问

    B.查阅

    C.复制

    D.封存

    E.临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

    • A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
    • B、《中华人民共和国反洗钱法》
    • C、《金融机构反洗钱规定》
    • D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）

    • A、口头通知
    • B、解除封存通知书
    • C、解除封存清单
    • D、解除封存的公函

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
    A

    口头通知

    B

    解除封存通知书

    C

    解除封存清单

    D

    解除封存的公函


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存

    E

    临时冻结


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
    A

    详细规定了反洗钱调查的程序

    B

    规范了各种调查措施的具体操作

    C

    统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书

    D

    只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施

    E

    规定了反洗钱调查的原则


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存

    E

    临时冻结


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

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