参考答案和解析
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第1题：
人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
参考答案：A
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第2题：
中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
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第3题：
金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?答案：金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别、有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
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第4题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10
B.2
C.5
D.3答案：C解析：基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 -
第5题：
某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。
- A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易
- B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
- C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
- D、大额交易和可疑交易均不报告
正确答案:D -
第6题：
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
- A、交易记录
- B、客户身份资料
- C、大额交易
- D、可疑交易
正确答案:A,B -
第7题：
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
正确答案: 1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
4、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。 -
第8题：
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- A、反洗钱监测中心
- B、反洗钱信息中心
- C、反洗钱中心
- D、反洗钱信息监测中心
正确答案:B -
第9题：
单选题人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。A中国反洗钱监测分析中心
B中国反洗钱监察中心
C中国反洗钱监控中心
D中国反洗钱监测中心
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题以下说法中正确的是：（）A中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？正确答案： （1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A反洗钱法
B反洗钱措施
C反洗钱规定
D反洗钱交易
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。 ()
参考答案：√
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第14题：
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。A、账户管理
B、可疑交易
C、反洗钱
D、大额交易
参考答案：C
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第15题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10
B、2
C、5
D、3答案：C解析：基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 -
第16题：
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
正确答案: （1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 -
第17题：
完善（）合作机制，逐步将特定非金融机构纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
- A、反腐败
- B、反倾销
- C、反垄断
- D、反洗钱
正确答案:D -
第18题：
哪些交易将受到反洗钱监测？
正确答案: 中国人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等，或者银行帐户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。 -
第19题：
大额交易报告是指金融机构按照监管要求的标准、范围及程序，将客户达到规定金额及以上的资金交易信息报告给中国反洗钱监测分析中心的行为。
正确答案:正确 -
第20题：
问答题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？正确答案： 金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。A向反洗钱监测分析中心报告大额交易
B向反洗钱监测分析中心报告可疑交易
C向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易
D大额交易和可疑交易均不报告
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A反洗钱监测中心
B反洗钱信息中心
C反洗钱中心
D反洗钱信息监测中心
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？正确答案： 1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
4、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。解析： 暂无解析