单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）A 13条B 15条C 17条D 18条

题目
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
A

13条

B

15条

C

17条

D

18条

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。A.11B.17C.18D.20

3.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()A、 商业银行B、证券公司C、邮政储汇机构D、保险公司E、金融资产管理公司

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

    • A、13条
    • B、15条
    • C、17条

    正确答案:C

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

    • A、13条
    • B、15条
    • C、17条
    • D、18条

    正确答案:D

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

    • A、13
    • B、17
    • C、18
    • D、20

    正确答案:C

  • 第5题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

    • A、商业银行
    • B、政策性银行
    • C、邮政储汇机构
    • D、外资独资银行

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
    A

    税收

    B

    错账冲正

    C

    自动扣款

    D

    利息支付


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
    A

    商业银行

    B

    政策性银行

    C

    邮政储汇机构

    D

    外资独资银行


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
    A

    13条

    B

    15条

    C

    17条


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
    A

    13条

    B

    15条

    C

    17条


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

    • A、13
    • B、17
    • C、18
    • D、20

    正确答案:C

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（）。

    • A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动
    • B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
    • C、维护金融秩序

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

    • A、13条
    • B、15条
    • C、17条

    正确答案:A

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

    • A、13
    • B、17
    • C、18
    • D、20

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。

    • A、税收
    • B、错账冲正
    • C、自动扣款
    • D、利息支付

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    填空题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。

    正确答案： 18
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。
    A

    13

    B

    17

    C

    18

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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