单选题反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。A 工作不足B 工作方式C 工作内容D 工作范围

题目
单选题
反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。
A

工作不足

B

工作方式

C

工作内容

D

工作范围

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1.金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。A.发洗钱调查工作结束B.反洗钱调查工作结束之后的1年C.反洗钱调查工作结束之后的3年D.反洗钱调查工作结束之后的5年

2.（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

3.反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。A、主要B、深层C、重点D、触发

4.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。()

更多“反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。”相关问题

  • 第1题：

    （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第2题：

    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。

    • A、会计部总经理
    • B、合规部总经理
    • C、总行办公室主任
    • D、反洗钱工作办公室主任

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。

    • A、分行反洗钱工作办公室
    • B、总行会计部
    • C、总分会计部
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第4题：

    各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。

    • A、接待
    • B、组织
    • C、接洽
    • D、安排

    正确答案:D

  • 第5题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第6题：

    反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。

    • A、会计部
    • B、反洗钱领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、办公室

    正确答案:C

  • 第7题：

    华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    • A、各级机构的负责人
    • B、各级机构负责反洗钱工作的责任人
    • C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
    • D、各级机构负责反洗钱工作的人员

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
    A

    分行反洗钱工作办公室

    B

    总行会计部

    C

    总分会计部

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱协查

    C

    反洗钱调查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。
    A

    主要

    B

    深层

    C

    重点

    D

    触发


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    半小时

    B

    一小时

    C

    两小时

    D

    三小时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。

    • A、工作不足
    • B、工作方式
    • C、工作内容
    • D、工作范围

    正确答案:A

  • 第14题：

    （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第15题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第17题：

    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

    • A、半小时
    • B、一小时
    • C、两小时
    • D、三小时

    正确答案:A

  • 第18题：

    各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。

    • A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
    • B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理
    • C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
    • D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

    正确答案:D

  • 第19题：

    支行反洗钱工作职责中不包括（）

    • A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
    • B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
    • C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
    • D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行

    C

    总行内控合规部

    D

    总行办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
    A

    接待

    B

    组织

    C

    接洽

    D

    安排


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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