单选题下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。A 账户开立B 金融交易C 拒绝转移D 转换金融资产

题目
单选题
下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
A

账户开立

B

金融交易

C

拒绝转移

D

转换金融资产

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1.公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施()A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

3.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出监控名单应至少涵盖哪些内容?

4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

更多“下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业”相关问题

  • 第1题：

    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。

    • A、监督
    • B、监控
    • C、检查
    • D、核查

    正确答案:B

  • 第2题：

    金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

    • A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
    • B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
    • C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
    • D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

    • A、反恐融资
    • B、反洗钱
    • C、洗钱
    • D、金融

    正确答案:B

  • 第5题：

    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。

    • A、特大洗钱嫌疑
    • B、洗钱嫌疑
    • C、重大洗钱嫌疑
    • D、违反反洗钱规定

    正确答案:C

  • 第6题：

    外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

    • A、个人客户
    • B、账户
    • C、对公客户
    • D、金融账户

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
    A

    地区政府

    B

    省政府

    C

    我国政府

    D

    国家


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
    A

    恐怖诈骗

    B

    恐怖交易

    C

    恐怖分子

    D

    反恐融资


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
    A

    监督

    B

    监控

    C

    检查

    D

    核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
    A

    个人客户

    B

    账户

    C

    对公客户

    D

    金融账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
    A

    与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    B

    司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
    A

    账户开立

    B

    金融交易

    C

    拒绝转移

    D

    转换金融资产


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。

    • A、同事
    • B、家人
    • C、客户
    • D、朋友

    正确答案:C

  • 第14题：

    下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。

    • A、账户开立
    • B、金融交易
    • C、拒绝转移
    • D、转换金融资产

    正确答案:A

  • 第15题：

    各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。

    • A、监控
    • B、监管
    • C、审查
    • D、督查

    正确答案:A

  • 第16题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）

    • A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）

    • A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。

    • A、机关
    • B、单位
    • C、企业
    • D、公司

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
    A

    使用

    B

    金融往来

    C

    金融交易

    D

    业务往来


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
    A

    监控

    B

    监管

    C

    审查

    D

    督查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
    A

    反恐融资

    B

    反洗钱

    C

    洗钱

    D

    金融


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
    A

    特大洗钱嫌疑

    B

    洗钱嫌疑

    C

    重大洗钱嫌疑

    D

    违反反洗钱规定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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