数据信息
业务信息
交易信息
身份信息
第1题:
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第2题:
反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
第3题:
反洗钱保密内容包括()
第4题:
大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、()。
第5题:
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
第6题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第7题:
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
第8题:
客户账户信息
客户身份信息
产品信息
大额和可疑信息的相关工作人员
第9题:
大额交易报告
可疑交易报告
现金流量报告
资产负债报告
第10题:
真实
连续
完整
准确
第11题:
大额现金支取报告
大额交易报告
可疑交易报告
大额交易和可疑交易报告
第12题:
客户洗钱风险等级分类信息
账户信息
身份证信息
联网核查信息
第13题:
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。()
第14题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第15题:
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。
第16题:
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
第17题:
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
第18题:
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查()的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
第19题:
对
错
第20题:
可疑交易活动
大额交易活动
柜面交易活动
现金交易活动
第21题:
健全反洗钱内部控制制度
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第22题:
客户身份资料和交易信息
反洗钱非现场监管信息
反洗钱报告大额和可疑交易的情况
涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
第23题:
填报人信息
交易信息
账户信息
描述信息