填空题信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。

题目
填空题
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。
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1.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的()的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、有效托人B、受益人C、信托人D、利益关系人E、连带责任人

2.信托公司在设立信托时,应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,了解信托财产的来源,登记()的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、委托人B、受益人C、指定受益人D、法定受益人

3.信托公司在设立信托时，应当:A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。B.核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。C.核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

4.客户资金或者财产属于信托财产的,金融机构应当识别信托关系的当事人身份,登记()A.委托人联系方式B.受益人姓名或者名称C.委托人姓名或者名称D.受益人证件号码

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  • 第1题：

    为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

    • A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
    • C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
    • D、以上说法都不对。

    正确答案:C

  • 第2题：

    信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、审查
    • B、识别
    • C、检查
    • D、核对

    正确答案:D

  • 第3题：

    保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）

    • A、姓名或者名称、联系方式
    • B、基本信息
    • C、姓名或者名称、身份证件号码
    • D、姓名或者名称、身份证件号码、联系方式

    正确答案:A

  • 第4题：

    除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

    • A、审查
    • B、核查
    • C、核对
    • D、识别

    正确答案:D

  • 第5题：

    除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。

    • A、信托委托人
    • B、受益人
    • C、指定受益人
    • D、法定受益人

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的（）。

    • A、住所
    • B、姓名或者名称
    • C、职业
    • D、联系方式

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    审查

    B

    识别

    C

    检查

    D

    核对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
    A

    信托关系当事人

    B

    委托人

    C

    受益人

    D

    经办人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    实际控制人

    B

    控股股东

    C

    委托人

    D

    被委托人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
    A

    审查

    B

    核查

    C

    核对

    D

    识别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据信托财产的身份识别规定，客户的资金或者财产属于信托财产的，不应当识别的内容为（）。
    A

    信托委托人姓名

    B

    受益人姓名

    C

    委托人联系方式

    D

    委托人年龄


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    委托人

    B

    受益人

    C

    指定受益人

    D

    法定受益人


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据信托财产的身份识别规定，客户的资金或者财产属于信托财产的，不应当识别的内容为（）。

    • A、信托委托人姓名
    • B、受益人姓名
    • C、委托人联系方式
    • D、委托人年龄

    正确答案:D

  • 第14题：

    信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、实际控制人
    • B、控股股东
    • C、委托人
    • D、被委托人

    正确答案:C

  • 第15题：

    客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

    • A、信托关系当事人
    • B、委托人
    • C、受益人
    • D、经办人

    正确答案:A

  • 第16题：

    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、委托人
    • B、受益人
    • C、投保人
    • D、代理人

    正确答案:B

  • 第17题：

    除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。

    • A、委托人、当事人、受益人
    • B、委托人、受益人、当事人
    • C、当事人、受益人、被委托人
    • D、当事人、委托人、受益人

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    委托人

    B

    受益人

    C

    投保人

    D

    代理人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）
    A

    姓名或者名称、联系方式

    B

    基本信息

    C

    姓名或者名称、身份证件号码

    D

    姓名或者名称、身份证件号码、联系方式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。
    A

    委托人、当事人、受益人

    B

    委托人、受益人、当事人

    C

    当事人、受益人、被委托人

    D

    当事人、委托人、受益人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
    A

    核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    B

    登记委托人、受益人的身份基本信息

    C

    留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

    D

    了解信托财产来源。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。
    A

    信托委托人

    B

    受益人

    C

    指定受益人

    D

    法定受益人


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、（）或者名称、联系方式。
    A

    收益人关系

    B

    受益人身份

    C

    受益人的姓名

    D

    当事人身份


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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