中国人民银行
总分行
总分支行
反洗钱行政管理部门
第1题:
反洗钱管理人员指()行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
第2题:
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
第3题:
反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。
第4题:
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗钱领导小组在接到报告后(事发()内)双线上报,即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告,并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
第5题:
反洗钱领导小组会议材料由()负责存档。
第6题:
各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更,应以文件形式上报当地()和上一级反洗钱工作办公室备案。
第7题:
反洗钱监测分析中心
反洗钱工作领导小组
反洗钱工作办公室
董事会下设专业委员会
第8题:
成员单位负责人
成员单位主管反洗钱工作的领导
成员单位负责反洗钱工作的司局领导
成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
第9题:
反洗钱领导小组
反洗钱工作办公室
董事会
高级管理层
第10题:
总行反洗钱工作办公室
总行反洗钱领导小组
董事会
监事会
第11题:
总行反洗钱工作办公室
总行
总行内控合规部
总行办公室
第12题:
中国人民银行
总分支行
总分行
总行
第13题:
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报()同意后召开临时会议。
第14题:
在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。
第15题:
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
第16题:
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议。
第17题:
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员。
第18题:
高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户,须经一级分行行长审批同意,并报备至()
第19题:
会计部
反洗钱领导小组
反洗钱工作办公室
办公室
第20题:
董事长
组长
行长
分管副行长
第21题:
总、分行
总行
分行
支行
第22题:
会计部
反洗钱领导小组
反洗钱工作办公室
办公室
第23题:
支行行长
办公室主任
反洗钱上报员
营业部经理