问答题一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训

题目
问答题
一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训
相似考题

1.甲、乙二人强行将丙某绑住,给其注射了一针毒品。事后,丙某主动上门要求购买毒品注射。甲乙二人见丙某携有大量现金,便心生夺财之念。故意给其注射大剂量毒品,致丙某昏迷。乘机掠走丙某身上的现金。甲乙二人构成何罪()A、强迫他人吸毒罪B、盗窃罪C、贩卖毒品罪D、抢劫罪

2.甲乙二人向同住一旅馆的丙兜售毒品，遭到丙拒绝。甲乙二人心有不甘，于是强行将丙绑住，给其注射了一针毒品。数日后，丙主动要求甲乙卖给其毒品。交易过程中，甲乙见丙身带大量现金，密谋将这些钱据为己有。于是，甲乙在为丙注射毒品时，故意加大剂量导致丙昏迷，甲乙乘机取走丙身上的现金。甲乙二人构成何罪？（ ）A．贩卖毒品罪B．强迫他人吸毒罪C．盗窃罪D．抢劫罪

3.甲15周岁，系我国某边镇中学生。甲和乙一起上学，在路上捡到一手提包。打开后，发现内有1000元钱和4小袋白粉末。甲说：“这袋上有中文‘海洛因’和英文‘hemin’及‘50g’的字样。我在电视上看过，这东西就是白粉，我们把它卖了，还能发一笔财。”二人遂将4袋白粉均分。甲先将一袋白粉卖与他人，后在学校组织去邻国旅游时，携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为：（ ）A．构成走私毒品罪B．构成非法持有毒品罪C．构成贩卖毒品罪D．构成走私、贩卖毒品罪

4.甲14周岁,在路上捡到一装有海洛因的手提包。为了发财甲先将一袋白粉卖与他人,后在学校组织去邻国旅游时,携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为()A、构成走私毒品罪B、构成非法持有毒品罪C、构成贩卖毒品罪D、构成走私、贩卖毒品罪

更多“一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被”相关问题

  • 第1题：

    甲、乙二人向同住一旅馆的丙某兜售毒品,遭到拒绝。甲、乙二人强行将丙某绑住,给其注射了一针毒品。第二日,丙某主动上门要求购买毒品注射。甲乙二人见丙某携有大量现金,便心生夺财之念。故意给其注射大剂量毒品,致丙某昏迷。乘机掠走丙某身上的现金。甲乙二人构成何罪()

    A、强迫他人吸毒罪

    B、盗窃罪

    C、贩卖毒品罪

    D、抢劫罪


    参考答案：A,C,D

  • 第2题：

    出国旅行可以携带的物品有（）。

    • A、刀具
    • B、大量现金
    • C、护照
    • D、毒品或麻醉品

    正确答案:C

  • 第3题：

    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情介绍 一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训


    正确答案: 尽管换汇点有义务确认客户身份并保留记录，这个换汇点并没有这样做。警方调查揭露了一个洗钱运作，但是这个例子也显示，如果预防措施不能被执行，即使是在本该受到监管的金融机构，洗钱活动也会持续发生。

  • 第5题：

    许某指控赵某诈骗其现金15万元，赵某被抓获后，供述利用诈骗许某的现金买了手提电脑一台和50公斤海鲜，还有10万元现金存入银行，在对赵某的住处进行搜查时，除存有10万元现金的存折，还发现毒品200克。对于上述物品，公安机关处理错误的是（）。

    • A、对手提电脑予以扣押
    • B、对毒品予以扣押
    • C、对50公斤海鲜予以变卖，变卖所得返还许某
    • D、对存折上的存款予以冻结

    正确答案:C

  • 第6题：

    曹某系个体商贩，某日曾与其一起服过刑的高某找到他，拿出3万元现金让曹某为其保管。当曹问“是什么钱”时，高某做了一个“偷”的手势，让其不要多问。半个月后，高某取走2万元，数日后交给曹某一个塑料纸包，说是“白面”（毒品），找到买主就取走。后高某被公安机关查获。按其交代，公安民警从曹某处起获毒品和剩余的1万元现金。经核实，高某交给曹某的3万元现金确系盗窃所得。曹某的行为构成（）。

    • A、窝藏毒品罪
    • B、非法持有毒品罪
    • C、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
    • D、包庇毒品犯罪分子罪

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    甲和乙进行毒品交易的整个过程被埋伏在现场的侦查员摄录下来，摄有毒品交易过程的录像带可以作为该案的证据使用。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    现金流折算计算过程中，预测处置以外币计价的存单质押的，根据（）确定其可收回的现金

    • A、面值和最近一个交易日外汇牌价
    • B、面值和上两个交易日外汇牌价的平均值
    • C、面值和上周所有交易日外汇牌价的平均值
    • D、面值和即时外汇牌价

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    经办行应加强对惠农卡特约商户（）的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险。
    A

    资信调查

    B

    准入审批

    C

    交易监控

    D

    现金流量

    E

    生产运营


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    甲和乙进行毒品交易的整个过程被埋伏在现场的侦查员摄录下来，摄有毒品交易过程的录像带可以作为该案的证据使用。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    甲系个体商贩，某日曾与其一起服过刑的乙找到他，拿出3万元现金让甲为其保管。当甲问“是什么钱”时，乙做了一个“偷”的手势，让其不要多问。半月后，乙取走2万元，数日后交给甲一个塑料纸包，说是“白面”（毒品），找到买主就取走。后来乙被公安机关查获。按其交代公安人员从甲处查获毒品和剩余1万元。甲的行为构成何罪？（　　）
    A

    窝藏毒品罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得罪

    C

    包庇毒品犯罪分子罪

    D

    贩卖毒品罪


    正确答案： D,C
    解析：
    AD两项，窝藏毒品、毒赃罪，是指明知是毒品或者毒品犯罪所得的财物而为犯罪分子窝藏的行为。甲第二次窝藏毒品的行为构成窝藏毒品罪。
    B项，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。甲第一次保管3万元钱的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
    C项，包庇毒品犯罪分子罪，是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，而向司法机关作假证明掩盖其罪行，或者帮助其毁灭罪证，以使其逃避法律的制裁的行为。

  • 第13题：

    甲15周岁，系我国某边镇中学生。甲在上学路上捡到一手提包，打开后，发现内有1000元钱和2小袋白色粉末，袋上有中文“海洛因”和英文“heroin'’及“50克”字样。甲在电视上看过，知道这东西就是白粉，心想不如把它卖了，还能发一笔财。甲先将一袋白粉卖与他人，后在学校组织去邻国旅游时，携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为构成（　　）。
    A.走私毒品罪
    B.非法持有毒品罪
    C.贩卖毒品罪
    D.走私、贩卖毒品罪


    答案：C
    解析：
    解析：甲的行为显然构成贩卖毒品罪，同时由于其不满16周岁，刑法不追究其走私毒品的犯罪行为的刑事责任，因此甲只构成贩卖毒品罪。

  • 第14题：

    张某向邻居王某兜售毒品，被王某拒绝。张某就假意将一支掺有毒品的香烟递给王某吸食，王某因此染上毒瘾，后来主动上门要求购买毒品注射，在一次王某再次上门时，张某发现王某携带有大量现金，便心生夺财之念，故意给其注射大剂量毒品，致王某昏迷。乘机掠走王某身上的现金。张某的行为应当如何认定（）。

    • A、欺骗他人吸毒罪
    • B、盗窃罪
    • C、贩卖毒品罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    被责令接受社区康复的人员郑某拒绝接受社区康复或者严重违反社区康复协议，并再次因（）被决定强制隔离戒毒的，强制隔离戒毒不得提前解除。

    • A、贩卖毒品
    • B、运输毒品
    • C、吸食毒品
    • D、注射毒品

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    甲15周岁，系我国某边镇中学生。甲和乙一起上学，在路上捡到一手提包。打开后，发现内有1000元钱和4小袋白粉末。甲说：“这袋上有中文‘海洛因’和英文‘heroin’及‘50g’的字样。我在电视上看过，这东西就是白粉，我们把它卖了，还能发一笔财。”二人遂将4袋白粉均分。甲先将一袋白粉卖与他人，后在学校组织去邻国旅游时，携带另一袋白粉并在境外出售。甲的行为（）

    • A、构成走私毒品罪
    • B、构成非法持有毒品罪
    • C、构成贩卖毒品罪
    • D、构成走私、贩卖毒品罪

    正确答案:C

  • 第17题：

    李某涉嫌运输毒品被查获，经检查发现其将毒品藏在自己的肛门内，若没有证据证明其被蒙骗，可判定李某属于运输毒品主观故意中的“明知”。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    毒品犯罪案件犯罪地，包括犯罪预谋地、毒资筹集地、交易进行地、毒品生产地、犯罪嫌疑人被抓获地等。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    经办行应加强对惠农卡特约商户（）的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险。

    • A、资信调查
    • B、准入审批
    • C、交易监控
    • D、现金流量
    • E、生产运营

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    张某向邻居王某兜售毒品，被王某拒绝。张某就假意将一支掺有毒品的香烟递给王某吸食，王某因此染上毒瘾，后来主动上门要求购买毒品注射，在一次王某再次上门时，张某发现王某携带有大量现金，便心生夺财之念，故意给其注射大剂量毒品，致王某昏迷。乘机掠走王某身上的现金。张某的行为应当如何认定（）。
    A

    欺骗他人吸毒罪

    B

    盗窃罪

    C

    贩卖毒品罪

    D

    抢劫罪


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训

    正确答案： 尽管换汇点有义务确认客户身份并保留记录，这个换汇点并没有这样做。警方调查揭露了一个洗钱运作，但是这个例子也显示，如果预防措施不能被执行，即使是在本该受到监管的金融机构，洗钱活动也会持续发生。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    出国旅行可以携带的物品有（）。
    A

    刀具

    B

    大量现金

    C

    护照

    D

    毒品或麻醉品


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某日，陈某找到曾与其一起服刑的张某，拿出一个塑料袋给张某说里面有偷来的50000元钱和几块金币让其保管，张某未打开塑料袋检查便将袋子藏于衣柜最底层。后陈某被抓获，办案单位从张某家中搜查出陈某寄放的塑料袋，里面除现金、金币外还有一包重约50克的海洛因。以下说法不正确的有（）。
    A

    张某构成窝藏毒品罪

    B

    张某应以窝藏毒品罪和窝赃罪并罚

    C

    陈某构成非法持有毒品罪

    D

    张某构成窝赃罪


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    现金流折算计算过程中，预测处置以外币计价的存单质押的，根据（）确定其可收回的现金
    A

    面值和最近一个交易日外汇牌价

    B

    面值和上两个交易日外汇牌价的平均值

    C

    面值和上周所有交易日外汇牌价的平均值

    D

    面值和即时外汇牌价


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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