5000
1万
5万
10万
第1题:
柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。
A对
B错
第2题:
客户身份识别业务范围中明确:代理他人办理单笔转账金额在1万元(含)以上现金到账户转账的,只需登记账户所有人身份基本信息,并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
A对
B错
第3题:
客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或都影印件
第4题:
对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()
第5题:
客户办理()业务时,网点柜员应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
第6题:
客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
第7题:
客户办理单笔交易金额()现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
第8题:
代理他人单笔现金取款金额达到人民币()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)的,还应留存客户及代理人的身份证件复印件。
第9题:
单笔交易金额5万元以上(含5万元)有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务
无密户账户取款业务
单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务
紧急折取款业务
第10题:
客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件
客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(不含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件
客户办理一次性存入或支取1万美元(含)的,由综合柜员授权办理
客户办理一次性存入或支取1万美元(含)的,由支行(局)长授权办理
第11题:
无密户账户
单位银行结算账户
个人银行结算账户
第12题:
无密户账户取款业务
单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务
紧急折取款业务
客户申请修改户名或实名证件业务
第13题:
客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。
A1
B3
C5
D10
第14题:
客户办理()取款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A无密户账户
B单位银行结算账户
C个人银行结算账户
第15题:
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
第16题:
客户身份识别业务范围中明确:代理他人办理单笔转账金额在1万元(含)以上现金到账户转账的,只需登记账户所有人身份基本信息,并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
第17题:
客户办理单笔交易金额在()万元以上(含)现金方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
第18题:
客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
第19题:
关于客户办理外币业务的单笔大额交易,以下说明正确的是()
第20题:
单笔交易金额等值()美元以上(含)的存、取款,经有权人授权后办理,应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。
第21题:
2
3
1
第22题:
5万元以上(含5万元)
2万元以上(含2万元)
10万元以上(含10万元)
1万元以上(含1万元)
第23题:
1
2
5
10