判断题商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。A 对B 错

题目
判断题
商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
A

对

B

错

相似考题

1.商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。()

2.可疑报告范围：()A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

3.可疑报告范围正确的说法是：( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

4.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,要作为可疑交易报告()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
    • B、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
    • C、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    以下不属于可疑交易报告标准的是（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    正确答案:D

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、支付
    • B、收取
    • C、收付

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
    • B、一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。
    • C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
    • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。
    • E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

    正确答案:A,C,D,E

  • 第5题：

    以下符合可疑交易特征的有（）。

    • A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
    • B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测
    • C、企业日常收付与企业经营特点明显不符
    • D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列支付交易哪些属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    以下符合可疑交易特征的有（）。
    A

    短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

    B

    有意化整为零，逃避大额支付交易监测

    C

    企业日常收付与企业经营特点明显不符

    D

    相同收付款人之间短期频繁发生资金收付


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。
    A

    短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符

    B

    短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    没有正常原因的多头开户、销户。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
    A

    支付

    B

    收取

    C

    收付


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。

    E

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。

    • A、下游客户
    • B、业务伙伴
    • C、与其经营业务明显无关
    • D、与其经营业务明显有关

    正确答案:C

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、自然人
    • B、法人
    • C、其他组织
    • D、个体工商户

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、支付
    • B、收取
    • C、收付

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
    • B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

    正确答案:B

  • 第17题：

    下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。

    • A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
    • B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
    • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    多选题
    以下哪些是可疑交易报告标准（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列符合可疑交易标准的是（）
    A

    交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位

    B

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    C

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    D

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
    A

    下游客户

    B

    业务伙伴

    C

    与其经营业务明显无关

    D

    与其经营业务明显有关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    D

    自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列交易属于可疑交易的有（）
    A

    外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外

    B

    长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付

    C

    个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    D

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
    A

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

    B

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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