单选题在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）A 业务确认B 风险协查C 交易预警D 客户满意度调查

题目
单选题
在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）
A

业务确认

B

风险协查

C

交易预警

D

客户满意度调查

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1.对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

2.11185客服中心电话营销采用()方式,充分发挥电话资源优势,通过自动外拨和人工外拨方式,进行电话调查、客户关怀、电话营销活动等。A、项目管理B、电话外呼C、直接调查D、人工回访

3.买家可以通过与卖家取得联系的方式是（）A、通过账户信息中的客户服务电子邮件与您联系B、通过账户信息中的客户服务电话与您联系C、通过您的信息与政策中的资料与您联系D、通过商品描述中的客服电话与您联系

4.对可疑类客户采取哪些风险控制措施?()A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

更多“在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）”相关问题

  • 第1题：

    在日常金融活动中，客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，保证客户账户及资金安全的操作属于以下哪一类？（）

    • A、业务确认
    • B、风险协查
    • C、交易预警
    • D、客户满意度调查

    正确答案:C

  • 第2题：

    下列哪些属于关怀类的外呼电话（）。

    • A、节日关怀
    • B、客户满意度调查
    • C、交易预警
    • D、业务确认

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    短信金融为个人客户提供的风险预警提示服务有：（）

    • A、网上银行登录预警
    • B、账户挂失
    • C、止付
    • D、资金变动
    • E、账户信息通知

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息，运营主管核销时必须依据风险描述提示，通过（）等方式，说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。

    • A、交易明细查询
    • B、关联预警明细查询
    • C、查阅影像
    • D、调阅监控录像

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。

    • A、收付
    • B、转存
    • C、支付
    • D、中间

    正确答案:C

  • 第6题：

    柜面会计人员在账户开立和账户全生命周期管理中，应通过（）手段控制账户风险。

    • A、银企对账
    • B、电话核实
    • C、上门核实
    • D、预留联系方式确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全，监管平台产生账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，增加账户监察力度，降低账户风险。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全，监管平台产生账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，增加账户监察力度，降低账户风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
    A

    与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

    B

    在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

    C

    对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

    D

    可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    在日常金融活动中，运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，客服系统阻断其交易，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，确保客户账户及资金安全。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些属于关怀类的外呼电话（）。
    A

    节日关怀

    B

    客户满意度调查

    C

    交易预警

    D

    业务确认


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    电话呼出业务流程是指客服中心主动外呼客户进行（）等服务的过程。
    A

    关怀回访

    B

    电话营销

    C

    交易办理

    D

    风险提示

    E

    信息搜集


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在日常金融活动中，运营集中监管平台产生客户账号异常交易预警信息，实时传递给客服系统，客服系统阻断其交易，由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息，确保客户账户及资金安全。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    电话呼出业务流程是指客服中心主动外呼客户进行（）等服务的过程。

    • A、关怀回访
    • B、电话营销
    • C、交易办理
    • D、风险提示
    • E、信息搜集

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    处置中心的预警信息处理流程为（）

    • A、监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理
    • B、分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
    • C、核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
    • D、分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下哪一类客户信息无法在CRM系统中查询（）

    • A、客户行内资产负债信息
    • B、客户理财风险偏好评估结果信息
    • C、客户资金交易流水信息
    • D、客户的股票账户市值

    正确答案:D

  • 第17题：

    对小企业客户信贷业务日常监控是指小企业客户经理、早期预警人员、（）及相关岗位人员在日常业务中通过多种渠道和方式收集了解企业与企业主的相关信息和风险事项。

    • A、风险经理
    • B、审批人
    • C、贷后管理人员
    • D、信贷经营管理人员

    正确答案:C

  • 第18题：

    请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理

    • A、①②③④⑤
    • B、①③②④⑤
    • C、①③④②⑤
    • D、①②④③⑤

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    以下不属于个贷客户信息属地管理内容的有（）。
    A

    定期对客户、担保人进行电话回访

    B

    通过采取上门拜访等多种方式，查找、核实客户有效联络方式

    C

    按月查询、汇总、审核辖内失联客户信息更新清单

    D

    在接到风险预警提示后10个工作日内反馈上级行，后续跟踪反馈纳入风险处理流程一并管理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    处置中心的预警信息处理流程为（）
    A

    监控：对预警信息进行分析判断，确定高风险及可疑交易，通知监管员及时处理

    B

    分配：处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实

    C

    核销：预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销，对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销

    D

    分析：定期对预警信息进行综合分析，分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理
    A

    ①②③④⑤

    B

    ①③②④⑤

    C

    ①③④②⑤

    D

    ①②④③⑤


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一类客户信息无法在CRM系统中查询（）
    A

    客户行内资产负债信息

    B

    客户理财风险偏好评估结果信息

    C

    客户资金交易流水信息

    D

    客户的股票账户市值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
    A

    与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

    B

    在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

    C

    对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

    D

    可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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