单选题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A 法律与合规部门B 行长办公室C 风险管理部门D 反洗钱工作委员会

题目
单选题
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
A

法律与合规部门

B

行长办公室

C

风险管理部门

D

反洗钱工作委员会

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1.反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。A.风险管理部B.法律与合规部C.纪检监察部D.反洗钱领导小组办公室

2.以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B.监督评价全行反洗钱工作C.向高级管理层报告反洗钱工作D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

3.（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A、办公室B、稽核部C、合规部D、反洗钱工作办公室

4.高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

更多“单选题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A 法律与合规部门B 行长办公室C 风险管理部门D 反洗钱工作委员会”相关问题

  • 第1题：

    （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。

    • A、合规部
    • B、会计部
    • C、业务部门
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:C

  • 第2题：

    以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。

    • A、研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
    • B、研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
    • C、检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作
    • D、及时通报有关反洗钱的重大、特别事项

    正确答案:D

  • 第3题：

    总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。

    • A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况
    • B、全行反洗钱工作成果
    • C、洗钱风险案例报告
    • D、反洗钱宣传与培训情况

    正确答案:D

  • 第4题：

    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。

    • A、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    正确答案:C

  • 第5题：

    相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。

    • A、办公室
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组
    • D、合规部

    正确答案:B

  • 第6题：

    中国银行董事会负责制订反洗钱政策和制度。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。

    • A、风险管理部
    • B、法律与合规部
    • C、纪检监察部
    • D、反洗钱领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    （）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
    A

    办公室

    B

    稽核部

    C

    合规部

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
    A

    风险管理部

    B

    法律与合规部

    C

    纪检监察部

    D

    反洗钱领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
    A

    国务院金融办公室

    B

    中国人民银行总行

    C

    中国银行业监督委员会

    D

    中国人民银行反洗钱局


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
    A

    法律合规部门

    B

    保卫部门

    C

    风险管理部门

    D

    反洗钱专门机构或者指定内设机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
    A

    研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策

    B

    研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度

    C

    检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作

    D

    及时通报有关反洗钱的重大、特别事项


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。

    • A、法律与合规部门
    • B、行长办公室
    • C、风险管理部门
    • D、反洗钱工作委员会

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。

    • A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
    • B、监督评价全行反洗钱工作
    • C、向高级管理层报告反洗钱工作
    • D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

    • A、国务院金融办公室
    • B、中国人民银行总行
    • C、中国银行业监督委员会
    • D、中国人民银行反洗钱局

    正确答案:D

  • 第16题：

    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、行长
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:A

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

    • A、法律合规部门
    • B、保卫部门
    • C、风险管理部门
    • D、反洗钱专门机构或者指定内设机构

    正确答案:D

  • 第18题：

    高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。

    • A、领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
    • B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
    • C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
    • D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    单选题
    （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    业务部门

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。
    A

    全行反洗钱政策和内控制度执行情况

    B

    全行反洗钱工作成果

    C

    洗钱风险案例报告

    D

    反洗钱宣传与培训情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    中国银行董事会负责制订反洗钱政策和制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    行长

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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