单选题金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A 存款B 客户身份C 客户交易D 大额交易

题目
单选题
金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A

存款

B

客户身份

C

客户交易

D

大额交易

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1.金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易

2.金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度

3.金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度

4.金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

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  • 第1题：

    金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

    A、大额交易报告

    B、大额和可疑交易报告

    C、可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：BD

  • 第3题：

    在办理个人存款业务时应执行（）制度。

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、反洗钱

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）

    • A、客户身份识别制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、交易信息保存制度
    • D、可疑交易报告制度

    正确答案:A

  • 第7题：

    各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

    • A、存款实名制度
    • B、客户身份登记制度
    • C、客户身份核查制度
    • D、存款人登记制度

    正确答案:B

  • 第8题：

    金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、考评制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
    A

    反洗钱内控制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户风险等级划分制度

    D

    报告涉嫌恐怖融资制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
    A

    客户身份识别制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    交易信息保存制度

    D

    可疑交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
    A

    存款

    B

    客户身份

    C

    客户交易

    D

    大额交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，
    A

    存款实名制度

    B

    客户身份登记制度

    C

    客户身份核查制度

    D

    存款人登记制度


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

    A、建立客户身份识别制度

    B、客户身份资料交易记录保存制度

    C、持续的员工培训制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

  • 第15题：

    金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

    • A、存款
    • B、客户身份
    • C、客户交易
    • D、大额交易

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

    • A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
    • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
    • D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、客户身份资料交易记录保存制度
    • C、持续的员工培训制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立大额交易报告制度
    • C、建立可疑交易报告制度
    • D、建立客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

    • A、存款
    • B、客户身份
    • C、客户交易
    • D、大额交易

    正确答案:B

  • 第20题：

    金融机构反洗钱义务包括（）

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度
    • C、建立健全反洗钱内部控制制度
    • D、执行大额和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    考评制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    客户身份资料交易记录保存制度

    C

    持续的员工培训制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
    A

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    B

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。

    D

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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