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第1题:
客户通过“非签约用户”登陆自助票据机办理业务,系统将自动将常用账户登记簿与该客户手机号和身份证号相关联,若如客户连续六个月未登录自助票据机办理业务,后台自动清理该客户身份证信息以及关联的手机号、常用账号等信息。
第2题:
客户身份信息与手机号码的绑定构成手机银行独特的安全性。()
第3题:
将()与“中国建设银行”公众号进行绑定的客户即为我-行绑定客户,可享受绑定账户查询、客户信息查询、信用卡查询、信用卡分期、信用卡管理等服务。
第4题:
办理个人手机银行信息查询的业务流程是()。
第5题:
开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()。
第6题:
在交通银行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()。
第7题:
在对贷记卡申请人进行电话调查中,若发现客户信息不准确,应在核实客户身份并与客户确认后在系统中进行修改,但对于()不得修改。
第8题:
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。
对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
第9题:
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第10题:
我的客户群
客户查询
银行关联客户
预警
第11题:
电话号码
手机号码
姓名
地址信息
第12题:
对于客户通讯号码无效的情况,要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式
获得客户最新联络方式后,应在C3系统中及时更新
对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况,要通过面谈、联网核查等手段,核实客户身份、行为、交易的真实性
在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后,应立刻收回贷款,以免损失扩大
第13题:
开立个人账户的客户身份识别,须留存客户身份证件的复印件的情况有()。
第14题:
对于新客户来我*行办理业务时,如系统提示该手机号码已被关联使用时,可以通过()交易进行查询该手机号码原先绑定的客户信息,通过信息比对,进一步加强客户身份核实
第15题:
关于手机支付签约信息查询交易,下列说法正确的有()。
第16题:
如客户被列入()名单,信贷系统在客户名称后给予红字标识,作为授信管理的风险提示,但不限制该客户在系统中办理业务。
第17题:
关于Ⅱ类账户开立、变更和升级有关规定,以下说法正确的是()。
第18题:
开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()。
第19题:
办理对公开户业务时,经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息:().
第20题:
我行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。
我行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。
我行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查。
第21题:
农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息
客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息
农业银行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息
农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查
第22题:
客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。
客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
如没有该客户的身份信息,则自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。
第23题:
若其为我*行零售客户,则拨打其留存我*行的联系电话,与客户确认单位开户事宜
若非我*行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,并询问客户属相、星座、生日(公历、农历)等
对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜
对于党政机关、上市公司等,也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人(单位负责人)身份
第24题:
核实结果
无法核实原因
处置办法
维护日期