多选题以下（）活动可能存在洗钱风险。A向现金流量高的行业投资B匿名存款或购买不记名有价金融证券C实施复杂的金融交易D将大额现金分散存入银行

题目
多选题
以下（）活动可能存在洗钱风险。
A

向现金流量高的行业投资

B

匿名存款或购买不记名有价金融证券

C

实施复杂的金融交易

D

将大额现金分散存入银行

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1.下列事项中，影响现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”项目的有 ( )。A．向投资者分派现金股利B．以银行存款购买无形资产C．以银行存款支付广告费用D．债券投资到期收回现金E．租入无形资产使用权支付的租赁费

2.引起现金流量净额变动的项目是( )。A．将现金存入银行B．用银行存款购买2个月到期的债券C．用固定资产对外投资D．用银行存款清偿20万元的债务

3.不会引起现金流量净额变动的项目有( )。A．用库存商品抵偿债务B．将库存现金存入银行C．用银行存款购买3个月到期的债券D．用银行存款清偿100万元的债务

4.下列现金流量表项目中,能引起现金流量净额变化的是()。A.将现金存入银行B.用银行存款清偿债务C.提取固定资产折旧D.用银行存款购买2个月到期的债券

更多“多选题以下（）活动可能存在洗钱风险。A向现金流量高的行业投资B匿名存款或购买不记名有价金融证券C实施复杂的金融交易D将大额现金分散存入银行”相关问题

  • 第1题：

    在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

    A、购买不记名有价证券

    B、现金走私

    C、购买珍贵商品

    D、将现金转变为银行存款


    正确答案：B

  • 第2题：

    关于现金流量,下列各项表述正确的有()。

    A.企业用现金购买3个月内到期的国库券，构成投资活动现金流量

    B.企业向银行借款，构成筹资活动现金流量

    C.企业销售商品，构成经营活动现金流量

    D.企业从银行提取现金，不构成现金流量


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    下列活动中，不会引起现金流量发生变动的是（ ）。

    A．固定资产清偿债务

    B．用现金购买原材料

    C．将现金存入银行

    D．从银行提取现金

    E．收回长期债券投资


    正确答案：ACD
    影响现金流量的因素包括企业的经营活动、投资活动和筹资活动等日常经营业务。并不是所有的经营业务都会影响现金流量，只有发生的经济业务涉及现金各项目与非现金各项目之间的增减变动时，如用现金购买原材料、用现金对外投资、收回长期债券投资等，才会影响现金流量。

  • 第4题：

    下列不能影响现金流量的业务是 （ ）。

    A.现金购买原材料
    B.用现金对外投资
    C.将现金存入银行
    D.收回长期债券投资

    答案：C
    解析：
    若企业发生的经济业务只涉及现金各项目之间的变动或只涉及非现金项目之间的变动，则不会影响现金流量；如：从银行提取现金或将现金存入银行；以固定资产清偿债务、用原材料或固定资产对外投资等业务。

  • 第5题：

    下列各项业务，会引起现金流量变动的有（）。

    • A、现金购买原材料
    • B、将现金存入银行
    • C、用固定资产向外投资
    • D、以固定资产清偿债务

    正确答案:A

  • 第6题：

    银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

    • A、自助业务或电子银行业务
    • B、现金业务
    • C、代理业务或无记名业务
    • D、汇兑业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    洗钱的手法有（　）。

    • A、将大额现金分散存入银行
    • B、将现金走私出境
    • C、用现金购买不记名证券
    • D、购买流动性较强的商品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    下列选项中不产生现金流量的是（）。
    A

    用现金购买现金等价物

    B

    将库存现金存入银行

    C

    销售商品、提供劳务收到的现金

    D

    将现金等价物出售取得现金

    E

    从银行提取现金


    正确答案： D,E
    解析： 本题考查现金流量表。企业从银行提取现金或将库存现金存入银行以及用现金购买现金等价物或者将现金等价物出售取得现金，属于现金内部不同项目的增减变动，不产生现金流量。

  • 第9题：

    多选题
    银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？
    A

    自助业务或电子银行业务

    B

    现金业务

    C

    代理业务或无记名业务

    D

    汇兑业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    洗钱常见方式不包括（）
    A

    现金走私

    B

    直接购置各种动产或不动产

    C

    将大额现金分散存入银行

    D

    购买奢侈品


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下（）活动可能存在洗钱风险。
    A

    向现金流量高的行业投资

    B

    匿名存款或购买不记名有价金融证券

    C

    实施复杂的金融交易

    D

    将大额现金分散存入银行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列各项中，可以引起现金流量净额变动的交易或事项是（）。
    A

    将现金存入银行

    B

    用银行存款购买1个月到期的债券投资

    C

    用固定资产抵偿债务

    D

    用银行存款清偿20万元的债务


    正确答案： B
    解析： 选项A和B，属于现金内部发生的变动，不影响现金流量净额；选项C，不涉及现金，不影响现金流量；选项D，会影响现金流量净额的变动

  • 第13题：

    不会引起现金流量净额变动的项目有（ ）。

    A．用库存商品抵偿债务

    B．将现金存入银行

    C．用银行存款购买3个月到期的债券

    D．用银行存款清偿100万元的债务


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    下列属于“投资活动现金流量”的是()。

    A、取得短期借款3000元存入银行

    B、向股东分配现金股利2000元

    C、销售商品10000元，款项存入银行

    D、用存款购买机器一台5000元


    参考答案：D

  • 第15题：

    在企业发生的下列经济业务中，影响现金流量的有（　　）。

    A.现金存入银行
    B.用固定资产偿还债务
    C.用原材料对外投资
    D.用银行存款购买材料

    答案：D
    解析：
    A属于现金之间的变动；BC属于非现金项目之间的变动，所以ABC均不影响现金流量。

  • 第16题：

    引起现金流量净额变动的项目是（）

    • A、将现金存入银行
    • B、用银行存款购买1个月到期的债券
    • C、用固定资产抵偿债务
    • D、用银行存款清偿20万元的债务

    正确答案:D

  • 第17题：

    在企业发生的下列经济业务中，影响现金流量的有（）。

    • A、现金存入银行
    • B、用固定资产偿还债务
    • C、用原材料对外投资
    • D、用银行存款购买材料

    正确答案:D

  • 第18题：

    洗钱常见方式不包括（）

    • A、现金走私
    • B、直接购置各种动产或不动产
    • C、将大额现金分散存入银行
    • D、购买奢侈品

    正确答案:D

  • 第19题：

    以下（）活动可能存在洗钱风险。

    • A、向现金流量高的行业投资
    • B、匿名存款或购买不记名有价金融证券
    • C、实施复杂的金融交易
    • D、将大额现金分散存入银行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列项目中，影响现金流量表中现金流量增减变动的有（）。
    A

    用银行存款购买两个月内到期的国债

    B

    收回应收账款存入银行

    C

    用银行存款购入股票作为长期股权投资

    D

    用银行存款偿还应付账款


    正确答案： D,C
    解析： 选项A两个月内到期的国债投资属于现金等价物，不影响现金流量。

  • 第21题：

    多选题
    下列各项中，不会引起现金流量总额变动的项目有（　）。
    A

    将现金存入银行

    B

    用银行存款购买1个月到期的债券

    C

    用固定资产抵偿债务

    D

    用银行存款清偿20万元的债务


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列影响现金流量的业务是（）
    A

    现金存入银行

    B

    接受固定资产投资

    C

    盈余公积转增资本

    D

    用银行存款购买材料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在风险管理实践中，商业银行可以利用的（）原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。
    A

    系统管理

    B

    资产负债风险管理

    C

    资产组合分散风险

    D

    投资组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列交易或事项产生的现金流量中，属于筹资活动产生的现金流量的有（　　）。
    A

    向投资者分配现金股利

    B

    收到银行存款的利息收入

    C

    收到债券投资的利息收入

    D

    以分期付款方式购入固定资产后各期支付的现金

    E

    现金归还银行短期借款


    正确答案： B,E
    解析：
    筹资活动产生的现金流量有：①“吸收投资收到的现金”；②“取得借款收到的现金”；③“偿还债务支付的现金”；④“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”；⑤“收到其他与筹资活动有关的现金”、“支付其他与筹资活动有关的现金”。BC两项属于投资活动产生的现金流量。

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