2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）

题目
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织（IMF）

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

C.亚太反洗钱组织（APG）

D.金融行动特别工作组（FATF）

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1.《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部

2.具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

3.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判

4.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。

    A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪

    B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识

    C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高

    D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足


    答案：AB

  • 第2题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

    A.最高人民法院

    B.公安部

    C.中国人民银行

    D.保监会


    正确答案：C

  • 第4题：

    关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。

    A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成

    B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板

    C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估

    D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略


    答案：CD

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

    A.法律

    B.国务院

    C.行政法规

    D.规章


    正确答案：B

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