当日单笔或者累计交易人民币等值( )及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、10万元B、20万元C、5万元

题目

当日单笔或者累计交易人民币等值( )及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。

A、10万元

B、20万元

C、5万元

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()A.20、1B.10、1C.20、10D.10、20

3.金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

4.当日单笔或者累计交易外币等值( )及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、2万美元B、3万美元C、1万美元

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  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )

    A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第2题：

    单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

    A、5 B、10 C、15 D、20


    参考答案：D

  • 第3题：

    单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。


    正确答案：20万;1万

  • 第4题：

    当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易。

    A、1

    B、5

    C、10

    D、20


    参考答案：B

  • 第5题：

    以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()

    A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告

    B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

    C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告


    正确答案：C

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