个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外，还可以是驾照、护照、学位证等其他可以证明客户身份的证件。（ ）

题目
个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外，还可以是驾照、护照、学位证等其他可以证明客户身份的证件。（ ）

相似考题

1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访

2.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

3.各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，可要求客户出示户口簿、护照、驾照等其他身份证明文件证实身份。(判断题)

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

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  • 第1题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?


    答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;(2)回访客户;(3)实地查访;(4)向公安、工商行政管理等部门核实;(5)其他可依法采取的措施。

  • 第2题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、电话查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。

    • A、要求客户补充其他身份资料
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第5题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
    （2）回访客户。
    （3）实地查访。
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实。
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第6题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。

    • A、本人护照、驾照等身份证件
    • B、本人户口本、护照等身份证件
    • C、本人户口本、军官证等身份证件
    • D、本人护照、暂住证等身份证件

    正确答案:B

  • 第8题：

    金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：

    • A、回访客户
    • B、向公安、工商行政管理等部门核实
    • C、实地查访
    • D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    问答题
    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？

    正确答案： 1、要求客户补充其他身份次数或者身份证明文件；
    2、回访客户；
    3、实地查访；
    4、向公安、工商行政管理等部门核实；
    5、其他可依法采取的措施。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？

    正确答案： （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。
    A

    要求客户补充其他身份资料

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人
    A

    本人护照、驾照等身份证件

    B

    本人户口本、护照等身份证件

    C

    本人户口本、军官证等身份证件

    D

    本人护照、暂住证等身份证件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对客户身份仍存有怀疑的,柜员还可以提请客户提供其他有效辅助证件,如()。

    A.户口簿

    B.护照

    C.驾照

    D.社会保障卡


    答案：ABCD

  • 第14题：

    根据《期货市场客户开户管理规定》，个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外，还可以是驾照、护照、学位证等其他可以证明客户身份的证件。()


    答案：错
    解析：
    根据《期货市场客户开户管理规定》第8条的规定，客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守以下实名制要求：个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证。

  • 第15题：

    邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第16题：

    在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第17题：

    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: 1、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
    2、回访客户。
    3、实地查访。
    4、向公安、工商行政管理等部门核实。
    5、其他可依法采取的措施。如通过公民身份信息系统进行联网核查；委托其他金融机构销售产品时，协议约定委托方负责识别客户身份职责；依法委托金融机构以外的第三方识别客户。

  • 第18题：

    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人

    • A、本人护照、驾照等身份证件
    • B、本人户口本、护照等身份证件
    • C、本人户口本、军官证等身份证件
    • D、本人护照、暂住证等身份证件

    正确答案:B

  • 第19题：

    柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、要求客户提供承诺证明
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。
    A

    本人护照、驾照等身份证件

    B

    本人户口本、护照等身份证件

    C

    本人户口本、军官证等身份证件

    D

    本人护照、暂住证等身份证件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    要求客户提供承诺证明

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

    正确答案： （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    解析： 暂无解析

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