反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()

题目

反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()


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  • 第1题:

    根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有:

    A.调查可疑交易活动

    B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

    D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

    E.经中国人民银行负责人批准


    正确答案:ABE

  • 第2题:

    调查可疑交易活动时,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第3题:

    对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

    A正确

    B错误


    B

  • 第4题:

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

    A、临时冻结

    B、临时封存

    C、临时扣押

    D、临时保护


    参考答案:A

  • 第5题:

    根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施:

    A.该客户有向境外转款的迹象

    B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案:B