客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。

题目

客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.在反洗钱环节出现以下哪几种情形,应对客户进行重新识别()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户的行业或交易情况出现异常的C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

2.客户出现以下情况时,应当及时审核客户身份信息,如客户身份资料、信息发生变更的,应当填写持续尽职调查表并及时更新:()A、客户行为或者交易出现异常。客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致C、客户姓名或者名称与各级司法、行政机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同D、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存破坏不一致或者相互矛盾E、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

3.出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户行为或者交易情况出现异常的C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

4.出现以下哪些情形时,应及时重新识别客户。()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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  • 第1题：

    客户资金或者财产属于信托财产的,金融机构应当识别信托关系的当事人身份,登记()

    A.委托人联系方式

    B.受益人姓名或者名称

    C.委托人姓名或者名称

    D.受益人证件号码


    答案：ABC

  • 第2题：

    保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的：

    A.姓名或者名称、联系方式

    B.基本信息

    C.姓名或者名称、身份证件号码

    D.姓名或者名称、身份证件号码、联系方式


    正确答案：A

  • 第3题：

    期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称必须一致。（ ）


    答案：对
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第八条，期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致。故本题答案为A。

  • 第4题：

    出现一下哪些情况时,金融机构应重新识别客户()

    A、客户要求变更姓名身份证件号码的

    B、客户交易出现异常的

    C、客户姓名与司法机关依法要求金融机构协查的犯罪嫌疑人的姓名相同的

    D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()

    A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

    B.客户行为或者交易情况出现异常的

    C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

    D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的


    正确答案：ABCD

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