金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

题目
金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

4.“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告? ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?


    答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)it券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

  • 第2题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()


    正确答案：错误

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案：错

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