柜员大额现金收付款业务应换人复点，起点为( )。A、5万元以上(含5万元)B、5万元以上(不含5万元)C、10万元以上(含10万元)D、10万元以上(不含10万元)

题目

柜员大额现金收付款业务应换人复点，起点为( )。

A、5万元以上(含5万元)

B、5万元以上(不含5万元)

C、10万元以上(含10万元)

D、10万元以上(不含10万元)

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A.0.5B.1C.2D.5

2.开放式证券投资基金大额业务管理中，须严格实行换人复核的有()。A.对个人投资人办理5万元以上的业务B.对个人投资人办理10万元以上的业务C.机构投资人办理50万元以上的业务D.机构投资人办理100万元以上的业务

3.公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。A.5万元以上(含5万元)B.10万元以上(含10万元)C.15万元以上(含15万元)D.20万元以上(含20万元)

4.柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上(含5万元)大额付款10万元以上(含10万元)大额收款业务应换人复点。()

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  • 第1题：

    柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，()大额收付款业务应换人复点。

    A、2万元(含2万)以上

    B、3万元(含3万)以上

    C、5万元(含5万)以上

    D、10万元(含10万)以上


    参考答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为( )

    A.个人提取3万元以上的

    B.个人提取5万元以上的

    C.单位提取20万元以上的

    D.单位提取50万元以上的


    正确答案：BC

  • 第3题：

    投保金额在（）之间，由综合柜员授权。(五级、四级)

    A５万元（含）至１０万元（不含） 

    B１０万元（含）至５０万元（不含） 

    C５０万元（含）至１００万元（不含） 

    D１００万元以上


    B
    略

  • 第4题：

    柜员现金必须坚持小额业务笔笔自核，对现金存取5万元(含)以上的必须换人复核。

    判断对错


    参考答案：(×)

  • 第5题：

    开立（）以上的存单，授权柜员应在存单上加盖业务用个人名章。

    A5万元（含）

    B10万元（含）

    C5万元（不含）

    D10万元（不含）


    B
    略

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