A、5
B、7
C、10
D、15
1.现场检查行为必须以相应的法律文书的形式表现出来,主要的法律文书有()。A.《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》B.《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》C.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》D.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》
2.中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。此题为判断题(对,错)。
3.以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
4.金融机构对中国人民银行《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起10个工作日(日)内向发出文书的中国人民银行提出申述、申辩的意见()此题为判断题(对,错)。
第1题:
A.3
B.5
C.7
D.10
第2题:
第3题:
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
A.纪律处分建议
B.行政处罚意见
C.改进意见与措施
D.以上都是
第4题:
A、现场检查记录
B、现场检查事实认定书
C、现场检查意见书
D、现场检查工作底稿
第5题:
此题为判断题(对,错)。