客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。A行业或职业B业务C交易规模和频率D交易方式

题目
客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

A行业或职业

B业务

C交易规模和频率

D交易方式

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1.以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

2.客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为（）和个人结算账户两大类。

3.邮政储蓄机构在客户开立活期存款账户后应为客户签发活期存折、绿卡。存折和绿卡都是该账户办理存款、取款、汇款等交易的凭证。活期存款账户按签发存款凭证方式可分为（）、（）和（）。

4.客户在邮政储蓄机构开立的个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。A个人结算账户B一般存款账户C基本存款账户

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  • 第1题：

    客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，分为个人结算账户和个人储蓄账户。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第2题：

    客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

    • A、行业或职业
    • B、业务
    • C、交易规模和频率
    • D、交易方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。

    • A、银监会
    • B、国务院
    • C、公安部

    正确答案:B

  • 第4题：

    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。

    • A、北京
    • B、天津
    • C、上海
    • D、重庆

    正确答案:A

  • 第5题：

    邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行（）有关规定，不得开立假名、无名账户。


    正确答案:实名制

  • 第6题：

    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为武警，其填写的发证机关所在地统一为（）。

    • A、北京
    • B、天津
    • C、上海
    • D、重庆

    正确答案:D

  • 第7题：

    判断题
    客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，分为个人结算账户和个人储蓄账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    邮政储蓄机构在客户开立活期存款账户后应为客户签发活期存折、绿卡。存折和绿卡都是该账户办理存款、取款、汇款等交易的凭证。活期存款账户按签发存款凭证方式可分为（）、（）和（）。

    正确答案： 单折户,单卡户,卡折合一户
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为军人，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。
    A

    北京

    B

    天津

    C

    上海

    D

    重庆


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。
    A

    银监会

    B

    国务院

    C

    公安部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。
    A

    个人转帐帐户

    B

    个人收付帐户

    C

    个人结算帐户

    D

    个人存取帐户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    邮政储蓄机构柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，分为个人结算账户和个人储蓄账户。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息？


    正确答案:民族、婚姻状况、文化程度、工作单位名称、工作单位性质、个人职位、月收入状况、电子邮箱等信息。

  • 第15题：

    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为军人，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。

    • A、北京
    • B、天津
    • C、上海
    • D、重庆

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。

    • A、个人转帐帐户
    • B、个人收付帐户
    • C、个人结算帐户
    • D、个人存取帐户

    正确答案:C

  • 第17题：

    邮政储蓄机构柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    客户在邮政储蓄机构开立的个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。
    A

    个人结算账户

    B

    一般存款账户

    C

    基本存款账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。
    A

    行业或职业

    B

    业务

    C

    交易规模和频率

    D

    交易方式


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    不属于客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时必须提供的信息的是（）。
    A

    姓名

    B

    通讯地址

    C

    学历

    D

    联系电话


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息？

    正确答案： 民族、婚姻状况、文化程度、工作单位名称、工作单位性质、个人职位、月收入状况、电子邮箱等信息。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为（）和个人结算账户两大类。

    正确答案： 储蓄账户
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。
    A

    北京

    B

    天津

    C

    上海

    D

    重庆


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行（）有关规定，不得开立假名、无名账户。

    正确答案： 实名制
    解析： 暂无解析

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