当前国内外洗钱犯罪具有（）的特点？A、高智力B、高技术C、涉及领域广泛D、高度国际化

题目

当前国内外洗钱犯罪具有（）的特点？

  • A、高智力
  • B、高技术
  • C、涉及领域广泛
  • D、高度国际化
相似考题

1.洗钱犯罪活动的特点是什么?()A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性

2.洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。

3.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

4.根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    《反洗钱法》的意义:()

    A、建立对洗钱活动的预防监控机制

    B、制裁和打击洗钱犯罪

    C、遏制上游犯罪。

    D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


    答案：ACD  

  • 第2题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第3题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第4题：

    （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：B
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第5题：

    作为经济领域的犯罪行为，洗钱具有的新特点包括（）

    • A、大宗化
    • B、智能化
    • C、国际化
    • D、复杂化
    • E、专业化和延伸化

    正确答案:A,B,C,E

  • 第6题：

    当前拐卖妇女、儿童犯罪有哪些特点？


    正确答案: （1）、拐卖妇女、儿童犯罪屡禁不止，总体有所控制，但部分地方出现回升。
    （2）、团伙犯罪突出，出现了一些组织严密、分工明确的犯罪集团。
    （3）、拐卖妇女、儿童犯罪的作案者中惯犯、累犯以及流窜人员增多。
    （4）、拐卖妇女、儿童犯罪活动日趋隐蔽，手段越来越狡诈、凶残。
    （5）、拐卖儿童犯罪呈上升势头。
    （6）、拐入地、拐出地原有的界限划分发生变化。
    （7）、收买被拐卖妇女、儿童的犯罪活动仍大量存在。

  • 第7题：

    洗钱具有哪些特点？


    正确答案: （1）洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动；
    （2）洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款；
    （3）洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化；
    （4）洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪；
    （5）洗钱行为具有较强的国际性。

  • 第8题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第9题：

    在当前世界经济形势下，洗钱活动有何新特点？


    正确答案:随着全球经济的一体化，国际资金流动更为自由，金融环境日益宽松，金融产品不断创新，洗钱活动出现了以下一些新特点：
    洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱；
    洗钱组织越来越专业化；
    洗钱活动日益复杂；
    洗钱的隐蔽性越来越强。

  • 第10题：

    洗钱犯罪活动的特点是什么（）

    • A、具有严密的组织性和隐蔽性
    • B、风险底、收益丰厚
    • C、具有较强的跨国流动性
    • D、具有较强的专业性和技术性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    问答题
    洗钱具有哪些特点？

    正确答案： （1）洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动；
    （2）洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款；
    （3）洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化；
    （4）洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪；
    （5）洗钱行为具有较强的国际性。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第13题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第14题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第15题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第16题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第18题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

    • A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
    • B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
    • C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
    • D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

    正确答案:C

  • 第19题：

    《反洗钱法》立法宗旨是（）。

    • A、发现洗钱犯罪
    • B、打击洗钱犯罪
    • C、预防洗钱活动
    • D、维护金融秩序
    • E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第20题：

    （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:B

  • 第21题：

    反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

    • A、国内同业
    • B、国外同业
    • C、人民银行
    • D、国内外同业

    正确答案:D

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》立法宗旨是（）。
    A

    发现洗钱犯罪

    B

    打击洗钱犯罪

    C

    预防洗钱活动

    D

    维护金融秩序

    E

    遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
    A

    国内同业

    B

    国外同业

    C

    人民银行

    D

    国内外同业


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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