法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括以下哪些？（）A、住所B、经营范围C、证件类别D、证件号码E、有效期限

题目

法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括以下哪些？（）

  • A、住所
  • B、经营范围
  • C、证件类别
  • D、证件号码
  • E、有效期限
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1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的?()A.名称B.住所C.经营范围D.组织机构代码E.税务登记证号码

2.核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括( )。A.客户的名称、住所B.联系方式C.经营范围、组织机构代码D.税务登记证号码

3.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。此题为判断题(对，错)。

4.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括()和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

    A、控股股东

    B、实际控制人

    C、法定代表人

    D、负责人


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、客户的经营范围
    • D、客户的组织机构代码
    • E、客户的税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（）

    • A、名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限
    • B、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • C、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、公司销售人员姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）

    • A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
    • B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
    • C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。

    • A、住所
    • B、经营范围
    • C、组织机构
    • D、税务登记证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）

    • A、名称
    • B、住所
    • C、经营范围
    • D、组织机构代码
    • E、税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    以下哪些身份信息为存款人必留存的信息？（）

    • A、联系电话
    • B、职业信息
    • C、常住所在地或工作单位地址
    • D、身份证件号码和有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。

    • A、组织机构代码
    • B、经营范围
    • C、授权办理业务人员的姓名
    • D、注册资本

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）
    A

    发证机关

    B

    名称

    C

    号码

    D

    有效期限


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”？（）
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    经营范围

    D

    税务登记证号码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括（）和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
    A

    控股股东

    B

    实际控制人

    C

    法定代表人

    D

    负责人


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
    A

    名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

    B

    可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

    C

    控股股东或实际控制人.

    D

    法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”？（）

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、经营范围
    • D、税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（）。

    • A、客户的名称、住所
    • B、联系方式
    • C、经营范围、组织机构代码
    • D、税务登记证号码

    正确答案:B

  • 第15题：

    照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）


    正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人；授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；

  • 第16题：

    以下哪些数据变更审批权限在省分行？（）

    • A、个人基本信息证件类型修改
    • B、个人基本信息证件号码修改
    • C、法人组织机构代码修改
    • D、法人业务条线修改
    • E、凭证结息周期修改

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）

    • A、发证机关
    • B、名称
    • C、号码
    • D、有效期限

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？


    正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

  • 第19题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）

    • A、姓名
    • B、住所
    • C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、身份证及号码

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
    A

    住所

    B

    经营范围

    C

    组织机构

    D

    税务登记证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？

    正确答案： 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码

    E

    客户的税务登记证号码


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。
    A

    组织机构代码

    B

    经营范围

    C

    授权办理业务人员的姓名

    D

    注册资本


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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