单选题反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。A 交易对手B 资金C 账户D 客户

题目
单选题
反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A

交易对手

B

资金

C

账户

D

客户

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1.反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理

2.上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

3.上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

4.金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A、大额交易B、洗钱C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动

更多“反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。

    • A、洗钱
    • B、贪污
    • C、恐怖主义活动
    • D、其他违法犯罪活动

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。

    • A、交易对手
    • B、资金
    • C、账户
    • D、客户

    正确答案:B

  • 第3题：

    有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易报告
    • D、甄别报告

    正确答案:B

  • 第4题：

    网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。

    • A、线索甄别
    • B、线索查询
    • C、线索报告
    • D、线索处置
    • E、线索分析

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    单选题
    金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
    A

    书面

    B

    异常交易

    C

    大额交易

    D

    可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。
    A

    线索甄别

    B

    线索查询

    C

    线索报告

    D

    线索处置

    E

    线索分析


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

    正确答案： 中国人民银行当地分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    心电图监测目的在于及时发现（）、（）、（）。


    正确答案:心律紊乱；心动过速、过缓；心脏停搏

  • 第9题：

    金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。

    • A、大额交易监测
    • B、可疑交易监测
    • C、反洗钱协查
    • D、反洗钱保密

    正确答案:B

  • 第10题：

    金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？


    正确答案: 中国人民银行当地分支机构

  • 第11题：

    金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。

    • A、书面
    • B、异常交易
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
    A

    大额交易监测

    B

    可疑交易监测

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱保密


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
    A

    洗钱

    B

    贪污

    C

    恐怖主义活动

    D

    其他违法犯罪活动


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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