判断题反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A 对B 错

第1题：

第2题：

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

• A、24小时；
• B、36小时；
• C、48小时；
• D、72小时。

正确答案:C

第3题：

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。

第4题：

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？

正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

第5题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

正确答案:正确

第6题：

根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）

• A、调查可疑交易活动
• B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
• C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
• D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
• E、经中国人民银行负责人批准

正确答案:A,B,E

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）

• A、《银行业监督管理法》
• B、《反洗钱法》
• C、《中国人民银行法》
• D、《刑事诉讼法》

正确答案:B

第15题：

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

• A、该客户有向境外转款的迹象
• B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
• C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
• D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

正确答案:B

第16题：

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

• A、撤销交易
• B、冻结账户
• C、临时止付
• D、报告公安部门

正确答案:C

第17题：

中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

• A、调查可疑交易活动
• B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
• C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
• D、经侦查机关负责人批准

正确答案:A,B,C

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：