判断题账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。A 对B 错

题目
判断题
账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
A

对

B

错

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1.本行可疑交易报告机构归属规则是一份可疑交易中累计交易金额最大账户的开户机构。()此题为判断题(对，错)。

2.转账业务按交易方式的服务对象的不同，可分为（）.A、现金到账户B、大额转账C、自助转账D、跨行转账

3.对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。

4.客户从其银行结算账户向资金账户存入交易结算资金，可以通过制定商业银行提供的()等方式发出转账指令。A:电话银行B:多媒体自助终端C:柜面服务D:网上银行

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  • 第1题：

    在客户完成乐当家理财卡一户通的（）后，当签约的活期账户在非柜面渠道支取（不支持POS消费交易）时发生余额不足，银行自动将差额部分从一户通账户转入活期账户。

    • A、开户
    • B、自动转账签约
    • C、自助转账签约
    • D、存款

    正确答案:B

  • 第2题：

    根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）

    • A、以现金和转账两种交易方式为主
    • B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取
    • C、大量采用ATM自助设备支取现金
    • D、银行卡ATM跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    自助设备是指银行提供的由客户自行完成现金交易、转账交易、账户查询、缴费、理财等业务的专用设备，包括现金类自助设备和非现金类自助设备。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）

    • A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
    • B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    判断题
    企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    远程柜面个人转账交易中，如为实体卡账户，必须刷卡读取付款账户，如为面核类无实体卡账户，则允许手输付款账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    转账业务按交易方式的服务对象的不同，可分为（）.
    A

    现金到账户

    B

    大额转账

    C

    自助转账

    D

    跨行转账


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。
    A

    开户环节

    B

    转账交易环节

    C

    取现交易环节

    D

    其他具有可疑交易特征的环节


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，（）在受理24小时后办理资金转账。
    A

    发卡行

    B

    交易机构

    C

    收单行

    D

    受理行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区这一特征
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    自助设备是指银行提供的由客户自行完成现金交易、转账交易、账户查询、缴费、理财等业务的专用设备，包括现金类自助设备和非现金类自助设备。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    系统柜员包括（）等自助终端设备、批交易处理柜员。

    • A、自动柜员机（A对M）
    • B、销售点终端（POS）
    • C、电话银行
    • D、转账电话

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    以下关于ATM交易收费的说法正确的是（）。

    • A、自助转账交易手续费由转出方账户扣除，不在转入账户或转账金额中扣收。
    • B、自助存款交易手续费从存入卡账户扣除。
    • C、自助转账交易手续费由转入方账户扣除。
    • D、自助存款交易手续费从转出卡账户扣除。

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    目前客户在我*行自助柜员机上向本*行账户进行转账时，交易提交成功24小时后资金才到账


    正确答案:错误

  • 第16题：

    办理全国集中式银期转账转账交易的主要渠道有（）。

    • A、营业网点的柜面
    • B、网上银行
    • C、多媒体自助机
    • D、电话银行
    • E、自动柜员机

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    判断题
    已办理预约转账业务的转出账户若办理挂失，在挂失期间预约转账交易停止执行；转入账户若办理挂失，在挂失期间内预约转账交易也停止执行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    对账簿仅用于查询、打印对应的借记卡账户的交易明细及账户余额，不可办理存取款、转账、汇款等任何账务类交易，以及签约等其他非账务类交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    共管账户共管人信息查询交易支持非柜面渠道交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 按季度召开。

  • 第21题：

    多选题
    办理全国集中式银期转账转账交易的主要渠道有（）。
    A

    营业网点的柜面

    B

    网上银行

    C

    多媒体自助机

    D

    电话银行

    E

    自动柜员机


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？答：大额交易报告和可疑交易报告。

  • 第24题：

    判断题
    目前客户在我*行自助柜员机上向本*行账户进行转账时，交易提交成功24小时后资金才到账
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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