判断题公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）A 对B 错

题目
判断题
公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）
A

对

B

错

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1.金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门,主要承担本业务条线的反洗钱协查职责。()此题为判断题(对，错)。

2.以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告

3.以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

4.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

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  • 第1题：

    总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

    • A、合规部
    • B、个人业务部
    • C、信息技术部
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第2题：

    （）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱办公室
    • C、零售业务部
    • D、公司业务部

    正确答案:B

  • 第3题：

    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。

    • A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解
    • B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料
    • C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作
    • D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

    正确答案:D

  • 第4题：

    反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

    • A、延期
    • B、顺延
    • C、延续
    • D、延长

    正确答案:B

  • 第5题：

    负责全辖小额贷款公司的授信准入资格审核以及制定客户授信退出计划。（）

    • A、省行金融机构部
    • B、省行风险管理部
    • C、省行公司业务部门
    • D、省行授信执行部门

    正确答案:A

  • 第6题：

    外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）是客户经理授信调查工作的管理职能部门，负责对客户经理的授信调查工作进行管理。
    A

    分行公司业务部门

    B

    总行公司业务部门

    C

    地区信用风险管理部资产保全中心

    D

    总行信用风险管理部资产保全中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
    A

    对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解

    B

    根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料

    C

    协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作

    D

    根据相关规定需重点监控的客户信息汇总


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
    A

    工作

    B

    协查

    C

    调查

    D

    检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，经营机构业务部门应指定非授信客户（项目）风险监控责任人，负责非授信客户（项目）的（）工作。

    • A、审批决议条件落实
    • B、定期或非定期检查
    • C、日常风险监测与预警
    • D、到期兑付管理和重大
    • E、突发性风险事项应急处理工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行会计部
    • D、总行监察室

    正确答案:A

  • 第15题：

    各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。

    • A、工作
    • B、协查
    • C、调查
    • D、检查

    正确答案:C

  • 第16题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。


    正确答案:省一级派出机构

  • 第18题：

    （）是客户经理授信调查工作的管理职能部门，负责对客户经理的授信调查工作进行管理。

    • A、分行公司业务部门
    • B、总行公司业务部门
    • C、地区信用风险管理部资产保全中心
    • D、总行信用风险管理部资产保全中心

    正确答案:A

  • 第19题：

    填空题
    零售业务部负责指导规范涉及卡业务、（）、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。

    正确答案： POS商户
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    负责全辖小额贷款公司的授信准入资格审核以及制定客户授信退出计划。（）
    A

    省行金融机构部

    B

    省行风险管理部

    C

    省行公司业务部门

    D

    省行授信执行部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
    A

    延期

    B

    顺延

    C

    延续

    D

    延长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
    A

    合规部

    B

    个人业务部

    C

    信息技术部

    D

    会计部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱协查

    C

    反洗钱调查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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