中国人民银行反洗钱局
中国反洗钱监测分析中心
公安机关当地分支机构
中国人民银行当地分支机构
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第3题:
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定,如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构应当()。
第4题:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施?
第5题:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
第6题:
如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与第一类名单相关,金融机构在按规定向中国()和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务。
第7题:
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的,应立即向()提交可疑交易报告。
第8题:
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第9题:
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
第10题:
对
错
第11题:
向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告
无特殊规定的,可继续办理业务,但必须采取一些合理的监控措施,了解资金来源和资金去向,持续严格监控
我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的,不可继续办理业务
第12题:
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第13题:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
此题为判断题(对,错)。
第14题:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下()相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
第15题:
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定,如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构()。
第16题:
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关,应立即提交可疑交易报告()
第17题:
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
第18题:
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施()。
第19题:
对
错
第20题:
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第21题:
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第22题:
第23题:
向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,请示处理意见,并按相关主管部门要求依法采取措施
可继续办理业务
按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施